上海农村商业银行电话(200006基金净值)上海农村商业银行地址电话

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• 1、上海农村商业银行电话

• 2、200006基金净值

• 3、上海农村商业银行地址电话

• 4、上海农村商业银行电话95518

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2022-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 特别提示：为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定以及本公告所载参会注意事项。

如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准，敬请留意。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市黄浦区中山东二路70号1702会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联*票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会还将听取关于上海农商银行2021年度董事履职评价的报告、关于上海农商银行2021年度监事履职评价的报告、关于上海农商银行2021年度*管理层履职评价的报告、关于上海农商银行2021年度独立董事述职的报告、关于上海农商银行2021年度“三农”金融服务情况的报告、关于上海农商银行2021年度关联交易情况的报告、关于贯彻落实上海银保监局2020年度监管意见及本行整改措施的报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会四届十二次、十四次会议，监事会四届八次会议审议通过，相关公告于2022年1月29日、4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案。

应回避表决的关联股东名称：应对议案6.01回避表决的关联股东为上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司；应对议案6.02回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司；应对议案6.03回避表决的关联股东为宝山钢铁股份有限公司；应对议案6.04回避表决的关联股东为上海久事（集团）有限公司；应对议案6.05回避表决的关联股东为中国太平洋人寿保险股份有限公司；应对议案6.06回避表决的关联股东为上海国盛集团资产有限公司；应对议案6.07回避表决的关联股东为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司；应对议案6.08回避表决的关联股东为太平人寿保险有限公司；应对议案6.09回避表决的关联股东为上海申迪（集团）有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联*票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。*登陆互联*票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联*票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和*管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、 符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二） 登记时间

2022年6月6日（星期一）

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（三） 登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

登记地址交通：乘地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、 71 路、925 路到达。

登记场所联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

在疫情期间，为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@srcb.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路70号B幢9楼董事会办公室

联系人：高女士、宁女士

邮政编码：200002

联系电话：61898862、60116374

电子信箱：ir@srcb.com

传真：61899460

（二）为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准。

（三）现场参会特别注意事项：

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。现场参会股东及股东代理人须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告（纸质报告或者健康云APP、随申办、支付宝电子报告）及24小时抗原检测证明，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认*的防疫要求，确保顺利参会。

（四）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

05月08日讯 长城消费增值混合型证券投资基金（简称：长城消费增值混合，代码200006）05月07日净值上涨2.77%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9196元，累计净值为2.3596元。

长城消费增值混合基金成立以来收益183.67%，今年以来收益16.80%，近一月收益-4.09%，近一年收益-5.67%，近三年收益8.55%。

长城消费增值混合基金成立以来分红3次，累计分红金额20.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龙宇飞，自2017年10月18日管理该基金，任职期内收益1.23%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有通策医疗（持仓比例5.40%）、中国国旅（持仓比例4.46%）、华帝股份（持仓比例4.14%）、长春高新（持仓比例4.11%）、华夏幸福（持仓比例3.48%）、重庆啤酒（持仓比例2.81%）、金域医学（持仓比例2.72%）、普利制药（持仓比例2.66%）、宋城演艺（持仓比例2.46%）、贵州茅台（持仓比例2.42%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

由于货币、信用和监管环境的边际宽松，以及贸易摩擦的缓解，叠加宏观下行的风险已经被市场预期所接受，今年以来A股进行了快速的估值修复，大幅上涨。虽然我们之前提到A股估值在去年底已具备显著吸引力，但我们认为经济基本面和上市公司盈利未能明确见底，因此年初的配置偏保守，以宏观经济相关度较低、估值与业绩匹配度较高的医药健康，食品饮料板块为主；随着一季度国内经济体现出较好的韧性，减税降费等措施也有利于经济提前见底，我们逐步增配了估值较低，未来可能受益于经济回暖的白酒、家电等宏观相关度高的行业龙头。

本报告期本基金净值增长率为19.09%，本基金业绩比较基准收益率为21.91%。

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）的规定，本公司原聘任的会计师事务所将于2021年度审计工作结束后达到最长连续聘用年限。2022年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了事前沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为15家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做本公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息

本项目的项目合伙人及签字注册会计师石海云，2001年取得中国注册会计师资格。石海云1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师李莹，2006年取得中国注册会计师资格。李莹2004年开始在毕马威华振执业，现为毕马威华振审计业务合伙人，李莹具备多年证券业务从业经历。

本项目的质量控制复核人陈思杰，2000年取得中国注册会计师资格。陈思杰1996年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计。陈思杰近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目拟审计收费为人民币435万元（含内控审计费用人民币65万元），较上一年审计费用减少4.40%。该费用经本公司招投标程序确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。

截至2021年度德勤华永已连续8年担任本公司财务报告审计机构。2020年度审计报告签字会计师胡小骏，连续签字4年；另一审计报告签字会计师苏亦辰，连续签字3年。上年度审计意见类型为标准的无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所原则上不超过5年，根据会计师事务所前期审计质量情况、股东评价、金融监管部门的意见等，金融企业经履行内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘用年限不超过8年。德勤华永将于2021年度审计后达到最长连续聘用年限。2022年度，本公司需变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所事宜与德勤华永进行了事前沟通，德勤华永对此无异议。由于本公司2022年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

根据有关法律、法规规定及本公司制度要求，本公司董事会审计委员会对2022年度会计师事务所选聘的工作方案进行审核，指导本公司管理层实施选聘具体事宜，部分审计委员会成员作为评标委员会委员参与评标。本公司董事会审计委员会于2021年10月28日召开会议审议通过了《关于选聘2022年度会计师事务所的议案》，认为毕马威华振在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，并同意将该议案提交董事会审议。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：毕马威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，品牌声誉良好。公司选聘其为2022年度会计师事务所符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量和股东权益。公司独立董事同意选聘毕马威华振为公司2022年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立董事独立意见：毕马威华振在包括拟选聘会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事同意选聘2022年度会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司董事会于2021年10月28日召开会议，审议通过了《关于选聘2022年度会计师事务所的议案》。议案有效表决票18票，同意18票，反对0票，弃权0票。董事会同意变更毕马威华振为公司2022年度会计师事务所，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

变更会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-021

上海农村商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

● 本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审议通过，并由董事会审议，并需提交股东大会审议。

● 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）累计授信额度24亿元。

上述议案经本次董事会有效表决票全票通过，哈尔曼董事因关联关系回避表决。

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）、上海证券交易所相关规定，上述关联交易应在本公司关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审批,并需提交股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海国盛集团资产有限公司（以下简称“国盛资产”）在过去12个月内持有本行5%以上股份；国盛集团为国盛资产的控股股东，既是银保监定义的本行关联方也是证监定义的本行关联方。

（二）关联人基本情况

国盛集团成立于2007年9月，法定代表人寿伟光，注册资本为200.66亿元，注册地址为上海市长宁区幸福路137号，经营范围包括：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。国盛集团的控股股东为上海市国资委。截至2020年末，国盛集团合并口径总资产1259亿元，总负债474亿元，净资产785亿元，资产负债率37.65%；2020年实现营业收入3.32亿元，净利润20.22亿元。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行现有授信的其他可比非关联公司。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为本公司的正常授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事的意见

本次关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见

（一）同意给予上海国盛（集团）有限公司累计授信额度24亿元。本次关联交易属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和中国银保监会等监管机构的要求，交易公允，没有发现损害股东合法利益的情形。

（二）本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。

（三）本次关联交易审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《上海农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

六、上网公告附件

（一）上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函

（二）上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见

董事会

2021年10月30日

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-018

上海农村商业银行股份有限公司

2021年前三季度利润分配方案公告

● 分配比例：每10股派发现金股利人民币2.60元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年前三季度累计实现净利润74.40亿元（未经审计），截至2021年9月30日公司累计可供股东分配利润为296.96亿元（未经审计）。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年前三季度利润分配预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币2.60元(含税)，以本公司普通股总股本9,644,444,445股计，共计分配现金股利人民币25.08亿元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司董事会于2021年10月28日召开会议，审议通过了《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》。议案有效表决票18票，同意18票，反对0票，弃权0票。董事会同意2021年前三季度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司全体独立董事认为公司2021年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，并履行了相应的决策程序。现金分红结合了公司当前的发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了公司股东的整体利益及公司的可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。公司全体独立董事同意公司2021年前三季度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司于2021年10月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为2021年前三季度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定，同意将2021年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益和公司发展等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-015

上海农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

● 非执行董事黄坚先生对本次董事会第十六项议案投弃权票。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以现场加电话接入方式于2021年10月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司监事、*管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司2021年第三季度报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司2021年前三季度利润分配方案公告》。

三、关于选聘2022年度会计师事务所的议案

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司变更会计师事务所公告》。

四、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

五、关于公司2020年度主要股东评估情况报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于董事会战略委员会更名并调整相关职责的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

七、关于增补王娟董事为公司第四届董事会风险与合规管理委员会（消费者权益保护委员会）委员的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

八、关于调整2021年行领导战略OKR任务的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

九、关于制定《上海农商银行董事、监事和*管理人员职业道德准则》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十、关于修订《上海农商银行员工行为准则》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十一、关于修订《上海农商银行绩效薪酬延期支付和追索扣回管理试行办法》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十二、关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:哈尔曼。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

十三、关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:张作学。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:阮丽雅。

十五、关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:叶蓬。

十六、关于核准览海控股（集团）有限公司质押所持本行股份的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。

黄坚董事对此项议案投弃权票。弃权理由：认为需对议案相关内容进一步了解，建议暂缓表决。

十七、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意于2021年11月19日召开公司2021年第三次临时股东大会。关于股东大会通知，公司将另行公告。

上述第二、三、十二、十三、十四、十五项议案有关公司重大事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-016

上海农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以现场加电话接入方式于2021年10月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年10月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事8人，出席会议监事7人，李建国监事会主席因另有公务，经半数以上监事共同推举本次会议由连柏林外部监事主持。李建国监事会主席委托连柏林外部监事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《上海农商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的《上海农村商业银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，2021年前三季度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将2021年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。

三、《关于选聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《关于制定<上海农商银行董事、监事和*管理人员职业道德准则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于上海农商银行2021年企业法定代表人任期目标完成情况及企业财务情况的报告》《关于贯彻落实上海银保监局2020年度监管意见的报告》《关于上海农商银行防范化解重大风险主要制度执行情况的报告》《关于上海农商银行薪酬管理情况的报告》《关于上海农商银行*管理人员薪酬管理情况的报告》。

监事会

2021年10月30日

疫情期间

呼吁大家减少出门

遇事先打电话

这份最全通讯录

赶紧收好啦！

01

PART

发热咨询热线

疫情期间

本市开通上海市发热咨询热线

33672885、33682885

为有发热、干咳、

腹泻、乏力等症状的市民

提供电话咨询

02

PART

心理援助热线

如果您遇到心理困惑

请拨打：

上海市心理援助热线

021-12320-5

战疫心理热线

021-55369173

03

PART

外籍人士24小时咨询电话

在防控新冠肺炎疫情期间

上海有至少两条外语电话热线

24小时服务外国人

■ 今年2月起，上海市民服务热线“12345”开通多语种疫情信息服务。凡拨打“12345”的外籍人士，对疫情防控有任何疑问，都能得到第一时间解答。

■ 另一条“962288”辅导外国人如何用最省力的方法在家门口预约购买口罩，用最短的时间办妥各种证件材料。

04

PART

出租车预约电话

在疫情期间，请乘客尽可能通过电话等方式预约出租车服务。

05

PART

一个*的电话：12345

这是一个“神奇”的电话，疫情期间，有任何的问题，都能打这个电话。除了咨询，还可以投诉问题哦。

06

PART

基本热线

生活中最基本的这些电话

还是要记住的

不怕一万，就怕万一！

温馨提示：110、120、119为紧急类热线，其余为非紧急类热线，请根据事态严重性拨打。

07

PART

水电网

08

PART

医院预约挂号

09

PART

快递客服电话

10

PART

银行和保险

11

PART

火车、航班、汽车、公交

另外

工信部累计核发

政务公务类短号码近80个

也来看看吧！

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政府公务类短号码核配情况表

//

这些重要的电话号码

可能随时派上用场哦

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资料劳动报

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服装企业如何逆势增长？普陀给出答案

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