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2、亿为动向网
很多人以为洗钱似乎离自己的生活很遥远,殊不知生活里很多微乎其微的事情就容易让自己身陷洗钱犯罪团伙的圈套里,成为犯罪团伙的“替罪羊”。为了提高大众对洗钱的认识,树立反洗钱意识,南方基金积极响应监管号召,落实反洗钱宣传。本期南方基金便以“不要为蝇头小利出借自己的银行卡”为主题,通过具体案例展示解析如何提高警惕践行反洗钱。现将具体案例展示
2021年6月,宁乡市某派出所民警发现,刘某和闺蜜童某,违法出租出借银行卡,为电诈团伙洗钱。深入调查发现,不到2天时间,她们就为犯罪团伙洗钱70余万元。审讯过程中,童某介绍最初是闺蜜刘某让她去银行办卡,提供给犯罪团伙。童某知道这个是违法犯罪的事情,但是闺蜜就说只是转账出去,没有别的事情,又不是洗钱,让童某放松警惕,最终在金钱的诱惑下,将银行卡出租出借给了犯罪团伙。
上述案例中童某为了贪图金钱利益,在闺蜜刘某的诱导下放松警惕,把银行卡提供给犯罪团伙,没有意识到自己已经参与到洗钱行为中。南方基金在此提醒广大投资者,不要为了蝇头小利出租自己的银行卡,这些都属于违法犯罪行为。《中华人民共和国反洗钱法》明确规定:“任何单位和个人应当妥善保管和使用金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具,不得出租、出借、买卖金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具,或者进行其他为洗钱等违法犯罪活动提供便利的行为。”
那么对于投资者而言,应该如何远离洗钱陷阱呢?首先来认识下洗钱的主要套路:一是有偿出租、出借金融账户,比如你的银行账号、付款二维码等;二是支付一定比例的手续费或佣金,要求商家或个人帮忙收付、取现资金;三是在网络平台上注册账户,帮助资金流动赚佣金,并包装成“刷分”;四是以低手续费、转款快等特点为由,引导在不明软件上登记个人信息等。
其次,远离洗钱陷阱,还要注意以下三点:
不要因为贪图蝇头小利,走上违法犯罪道路,沦为“黑灰产业链”的帮凶”;不要随意泄露个人的银行卡及其他金融账户信息,不要用个人账户替别人体现,账户真实记录着每个人的金融交易活动,避免掉入为不法分子洗钱的骗局;对短信、网络信息保持警惕,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。AI视觉识别“端智能”企业阅面科技已完成数亿元B轮融资,本轮融资由赛富投资、奥比中光、茂榕投资和国际创投等共同参与。融资资金将用于底层技术研发、开拓和深化场景应用。
运营移动空间广告媒体 “途悦”完成新一轮融资
“途悦”是一家移动出行空间数字平台运营商,致力于高铁、飞机等移动空间下的平板媒体。该公司工商信息变更记录显示,已完成新一轮融资,投资方为国际创投和朗程资本。
2018-02-24 13:57
汽车电商日报:这家智慧电单车企业又融1.5亿
智慧电单车品牌轻客在完成B轮融资,融资额为1.5亿人民币。此次融资后,轻客将继续加大产品和技术的研发。
2016-08-15 20:17
2016LEC:腾讯众创加入 物流天使基金起飞
2016LEC确定了与腾讯众创空间的战略合作,同时大赛后台的“物流天使创新基金”的募资超出预期,为物流创业项目的萌芽和成长开辟了一条活水之源。
2016-07-21 17:39
汽车电商周报:上市 裁员 冰火两重天
亿邦动力网将为你提供汽车电商*动向。欢迎
2016-07-15 17:02
途虎养车获亚夏汽车1亿元投资 称已拆VIE构架
亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“亚夏汽车”)拟以1亿元,溢价认购上海阑途信息技术有限公司(以下简称“途虎养车”、“途虎养车网”)2.03%股权。
2016-07-12 19:08
2016首届国际物流创新创投大赛将在沪举行
此次大赛邀请到的皆是物流或投资相关行业的*,对物流行业的创业项目有着精确的把控。据不完全统计,目前已有20多家知名企业或协会的高层进入到专家委员会,
2016-07-07 15:50
2016创新中国春季峰会暨创新中国展倒计时
创业邦创立于2007年,经过10年发展已经成长为中国科技创业领域名列前茅的综合服务商。
2016-04-22 09:34
百家上市公司借P2P捞金 估值爆炒后骤冷?
有些上市公司甚至和比自身还要微小的企业共同参股P2P,且在P2P平台上仅仅占有不到5%的小笔股份,这就存在炒作股价、市值管理的嫌疑。
2016-04-21 11:26
章子怡入股美丽策 天使轮高达两亿估值
国际*章子怡,梅花创投吴世春,天使投资人徐颖建,以及梅鹤天使投资人黄捷共高达千万级的天使投资。
2016-04-15 19:09
中大创投:资本寒冬这两种创业公司必死
郑贵辉强调,在资本寒冬下创业更应回归商业本质。他认为有两种创业是活不过寒冬的:第一,线下体验差、地推能力弱者;第二,没有盈利、依靠烧钱度日者。
2015-12-10 17:02
7
货运O2O“闪发车”获1000万元Pre-A轮融资
“闪发车”是*基于地理位置(LBS)的找货车应用工具,用户可以通过使用APP可随时随地地查找身边的货车为车主。
2015-12-08 09:26
为规范基本医疗保险参保工作,更好地保障参保群众权益,提高参保质量,按照国家医保局和省医保局工作部署要求,佛山市近期正稳步推进基本医疗保险重复参保清理工作。5月31日下午,佛山市医疗保障局、佛山市社会保险基金管理局组织召开了清理重复参保工作媒体通气会,两局相关科室负责人解释、解答关于“重复参保”的问题。
据了解,“重复参保”是指同一参保人重复参加同一基本医疗保险制度,具体表现为同一时间段内同一参保人有两条及以上参保缴费状态正常的参保信息记录。包括两种情形:一是“制度内重复参保”,即:同时参加两份“职工医保”,或同时参加两份“居民医保”;二是“跨制度重复参保”,即:同时参加职工医保和居民医保。
佛山市医疗保障局相关负责人指出,根据国家、省关于基本医疗保险参保的相关政策,不允许重复参保。重复参保清理工作是佛山市实施*参保扩面、提高参保质量的重要手段。因此,对于重复参保的人员,需有序进行清理。
佛山市社会保险基金管理局相关负责人表示,重复参保清理工作按照省医保局规定的工作流程进行,处理原则一是重复参加职工医保的,原则上保留现就业地参保关系;二是重复参加居民医保的,由参保人自愿选择一个参保关系;三是学生重复参保的,原则上保留学籍地参保关系;四是跨制度重复参保且连续参加职工医保一年以上(含一年)的,原则上保留职工医保参保关系;五是非全日制、临时性工作等灵活就业形式的跨制度重复参保,保留一个可享受待遇的参保关系,暂停重复参保的参保关系;六是参保人在两地同时享受资助参保政策的,经由参保人本人确认同意后,只保留一地参保关系;七是参保人在一地以一般居民参保、一地以政府资助人员重复参加居民医保的,征得参保人同意后,确定需要保留的参保关系,由本人作出书面承诺交医疗保障部门留存备案。
近期,市、各区社保局将通过短信和电话等方式通知重复参保的参保人,向参保人告知解释重复参保相关政策规定。参保人应在被告知之日起7个工作日内,选择保留一个参保关系,并暂停其他重复参保的关系。参保人在被告知之日起7个工作日内未作出选择的,社保部门将按照医保发﹝2020﹞33号文等相关规定进行处理,并将处理结果告知参保人。同时,“粤医保”小程序参保情况查询和居民医保停保功能已开通,参保群众可在线上查询参保情况和申请线上停保;佛山市灵活就业人员按照自愿参保原则,可以通过手机微信关注“广东税务”
需要注意的是,参保人已缴纳医保费用,进入待遇享受期后暂停重复参保关系的,个人缴费部分不予退回。
【南方日报
据
究其原因,受访人士认为,公募基金行业竞争激烈,基金高管任务重,业绩压力大,又普遍存在权责不统一、收入不公平、价值理念难融合、派系内卷消耗等情况。
同时,公募基金行业发展迅猛,优质基金高管人才也有了更多的选择空间。
继万亿巨头南方基金官宣周易新任公司董事长之后,千亿规模的融通基金也迎来了新任董事长张威,且两位董事长均已经于2022年5月27日走马上任。
据
融通基金迎“新掌门”
5月30日,融通基金发布公告称,新任董事长张威于2022年5月27日任职,原董事长高峰因个人原因离任。
公告显示,张威从2022年5月至今任新时代证券股份有限公司董事长,曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险经纪(上海)有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。
融通基金于2001年5月成立,注册资本1.25亿元,新时代证券股份有限公司和日新资产管理有限公司分别持有其60%、40%股权。
因中国诚通控股集团有限公司被证监会核准受让新时代证券98.24%的股权,今年4月份融通基金实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。
也正是因为此次股权变更,新时代证券和融通基金迎来人事调整,张威同时担任新时代证券董事长和融通基金董事长。
同花顺iFinD数据显示,截至5月30日,融通基金共管理82只基金,资产净值合计1199.62亿元。其中,非货币基金79只,资产净值合计530.42亿元。
周易履新南方基金董事长
5月28日,南方基金发布公告称,周易新任公司董事长,任职日期为2022年5月27日。
此前,南方基金董事长职务由总经理杨小松代为履行。
公告显示,周易曾任华泰证券党委副书记、总裁、 党委书记、董事长。现任华泰证券股份有限公司董事、 首席执行官、执行委员会主任、党委委员,南方东英资产管理有限公司董事长 ,AssetMark Financial Holdings,Inc.董事,华泰金融控股(香港)有限公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。
南方基金成立于1998年3月,也是“老十家”中第一例推行股权激励的基金公司,该股权激励方案涉及到了百余名中高层员工。
2019年7月,证监会核准南方基金的股东结构变更,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元。
从股权结构看,原先的股东华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券持股比例分别为41.16%、27.44%、13.72%、 9.15%,相比原先的持股比有少许降低。
南方基金员工通过新进四大股东厦门合泽吉、 厦门合泽祥、 厦门合泽益 、厦门合泽盈间接持有南方基金股权总和达8.53%。
2021年南方基金实现营业收入76.07亿元,净利润达21.63亿元,同比增长45.74%。
同花顺iFinD数据显示,截至5月30日,南方基金共管理293只基金,资产净值合计10110.33亿元。其中,非货币型基金285只,资产净值合计5243.59亿元。
年内9位董事长履新
除了南方基金和融通基金,银河基金也在5月份迎来了新任董事长。
5月12日,银河基金发布公告称,宋卫刚新任公司董事长,任职日期为2022年5月11日。
宋卫刚现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理、工会主任,银河基金管理有限公司党委书记。
4月份,华润元大基金和淳厚基金分别迎来了新任董事长费凡、贾红波。
3月份,金鹰基金、泰达宏利、宝盈基金三家基金公司董事长履新。
其中,金鹰基金总经理兼首席信息官姚文强新任公司董事长,泰达宏利基金原总经理、首席信息官傅国庆新任公司董事长。
3月25日,宝盈基金发布公告称,因股东单位工作分工调整,董事长(法定代表人)马永红离任,严震担任董事长(法定代表人)。
严震历任中铁信托有限责任公司董事会办公室主任、资产经营部副总经理、风险管理部总经理、法律合规部总经理、总法律顾问、副总经理等职务,曾兼任宝盈基金管理有限公司董事。
2月份,红塔红土基金发布高管变更公告称,红塔证券副总裁兼财务总监龚香林出任红塔红土基金董事长。
“公募基金行业竞争激烈,基金高管任务重,业绩压力大,又普遍存在权责不统一、收入不公平、价值理念难融合、派系内卷消耗等情况。同时,公募基金行业发展迅猛,基金机构数量爆增,市场人才缺口较大,优质基金高管人才有了更多的选择空间。”中国CFO百人论坛理事、*经济师邓之东对《国际金融报》
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