金杯汽车股份有限公司，金杯汽车股份有限公司电话

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• 1、金杯汽车股份有限公司

• 2、300169

• 3、沈阳金杯汽车股份有限公司

• 4、金杯汽车股份有限公司电话

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘鹏程、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）闫静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

说明：因业务发展需要，公司控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司将所持有的公司 100,000,000 股无限售条件流通股转入光大证券股份有限公司

客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移,不会导致公司控股股东发生变更。截至 2018年 10 月 27 日, 沈阳市汽车工业资产经营有

限公司持有公司266,424,742 股，占公司总股本的 24.38%,其中,累计存放于光大证券股份有限公司信用交易担保证券账户100,000,000股，占公司总股

本的9.15%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目变动

资产负债表科目变动原因分析：

（1）报告期末，其他应收款比期初减少36.14%，主要原因系原子公司金杯车辆公司本期还款所致。

（2）报告期末，其他流动资产比期初减少56.03%，主要原因系本期公司收回的委托贷款所致。

（3）报告期末，短期借款比期初减少37.63%，主要原因系本期公司偿还借款所致。

（4）报告期末，应付票据比期初减少46.05%，主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。

（5）报告期末，预收账款比期初增加63.71%，主要原因系本期子公司预收的车款所致。

（6）报告期末，应付股利比期初减少95.82%，主要原因系本期子公司金杯延锋公司支付外方上年股利款所致。

（7）报告期末，长期借款比期初增加161.11%，主要原因系本期公司增加借款所致。

（8）报告期末，递延收益比期初减少73.98%，主要原因系子公司金杯安道拓公司承接原金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助所致。

利润表科目变动

利润表科目变动原因分析：

（1）本报告期，税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失同比减少，主要系上期发生额中包含已出售的原子公司金杯车辆公司的数据，故同比减少。其财务费用中，按股权转让资产重组协议，含收取的金杯车辆公司资金占用利息。

（2）本报告期，营业外收入同比增加，主要系子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延的部分政府拆迁补助，使本期确认的收入同比增加所致。

（3）本报告期，利润总额、净利润、归属于母公司的净利润同比增加，主要系本期营业外收入增加、收取原子公司金杯车辆的资金占用利息，且上年同期含原子公司金杯车辆的利润亏损额综合所致。

现金流量表科目变动

现金流量表科目变动原因分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收回的与经营活动有关的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于公司本期偿还借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至2018年9月30日，沈阳金杯车辆制造有限公司占用公司非经营性款项余额为5.84亿元。公司2018年第三次临时股东大会同意在2018年12月31日前将上述占款事项解决完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2018-048

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第八届董事会第二十一次会议通知，于2018年10月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2018年10月25日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和*管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年三季度报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公告《2018年三季度报告》。

（二）审议通过了《关于子公司拟出售房产的议案》；

公司控股子公司上海敏孚汽车饰件有限公司拟将一套位于宁波市江东区的闲置房产挂牌出售，出售价格不低于房产评估价格，即不低于254.64万元。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于拟清算注销子公司的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-050号公告。

（四）审议通过了《关于新设控股孙公司的议案》；

公司全资子公司金杯汽车物资总公司（以下简称“物资公司”）拟与沈阳祥沃汽车销售有限公司（以下简称“祥沃销售”）共同投资设立沈阳金杯祥沃汽车销售有限公司（最终以工商局核名为准，以下简称“金杯祥沃”），开展轻卡产品销售业务。物资公司与祥沃销售拟共同出资400万元，其中，物资公司出资204万元，持股51%，祥沃销售出资196万元，持股49%。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2018-049

金杯汽车股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第八届监事会第十四次会议通知，于2018年10月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2018年10月25日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席魏韬主持会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2018年三季度报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

与会监事一致认为，公司2018年三季度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十七日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2018-050

金杯汽车股份有限公司

关于拟清算注销子公司的公告

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟清算注销子公司沈阳金玺车身部件有限公司（以下简称“金玺车身”），该事项不需经股东大会和政府有关部门的批准，该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、金玺车身的基本情况

2013年12月5日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了设立沈阳金玺车身部件有限公司的议案，同意公司与全资子公司金杯汽车物资总公司分别出资4500万元、500万元共同设立金玺车身，并于2014年3月25日完成金玺车身的工商登记。（详见公司临2013-017号、临2014-014号公告。）金玺车身的主要工商信息

统一社会信用代码：91210106096129270E

企业名称：沈阳金玺车身部件有限公司

类型：其他有限责任

公司法定代表人：李雪泉

注册资本：5000万人民币

成立日期：2014年03月25日

登记机关：沈阳市铁西区市场监督管理局

住所：沈阳经济技术开发区开发25号路123号

经营范围：仅限于筹建本企业，期间不得从事生产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、清算注销金玺车身的原因

金玺车身设立之初的目的是承接公司某冲压件项目，从事金属板材压制加工业务，后由于市场环境的变化，冲压件项目终止。金玺车身存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营。为规范管理，提高营运效率，公司拟对其进行清算注销。

三、清算注销金玺车身对公司的影响

清算注销金玺车身会使公司的合并报表范围发生变化，但不会影响公司的资产状况和经营成果，对公司没有重大影响，不会损害公司及股东利益。

e公司讯，天晟新材(300169)1月26日晚间公告，公司拟向泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）发行不超过9532.37万股A股股票，聚诚智能拟认购全部股份，并且涉及公司股东吴海宙、徐奕、吕泽伟和孙剑所持股份表决权的相关安排。若上述事项最终达成，将会导致公司控制权变更。公司股票自1月27日上午开市起复牌。

沈阳金杯汽车股份有限公司

1月18日丨金杯汽车(600609.SH)公布2021年年度业绩预盈公告，经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1.50-2.25亿元。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75-2.50亿元。

业绩预盈的主要原因：

(一)主营业务影响

1、与2020年度业绩相比，公司2021年度业绩预盈的主要原因是，2020年度公司因华晨集团破产重整计提了大额减值，华晨集团相关减值已基本于2020年度计提完毕，2021年度公司与华晨集团相关减值仅计提有关担保责任的利息、罚息等，减值金额同比大幅降低。

2、公司主要客户产量同比增长，子公司为其配套的零部件销量同比增长，同时子公司减员增效、优化供应链成本，综合因素导致2021年度公司营业利润增长。

3、第二季度子公司沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司净利润***归属于母公司，使归母净利润同比增加。

4、公司2021年度增加了对沈阳李尔金杯汽车系统有限公司及施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司的投资收益。

5、2021年度公司客户华晨雷诺金杯有限公司破产重整，公司预计将计提相关减值。

(二)非经营性损益的影响

主要原因是本期计提与沈阳金杯车辆制造有限公司相关担保责任(利息、罚息、诉讼费等)、子公司获得政府补助等因素综合所致扣非后利润上升。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-051

金杯汽车股份有限公司

关于办公地址及联系方式变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因经营发展需要，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址搬迁至新办公场所。现将新办公地址及联系方式公告

新办公地址：辽宁省沈阳市大东区东望街39号

邮政编码：110044

联系电话：024-31663562

传真号码：024-31663587

公司注册地址、电子邮箱保持不变。

新办公地址及联系方式自本公告发布之日起启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2019年9月3日

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