拉芳家化股份有限公司，拉芳家化股份有限公司招聘
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2、全信股份股吧
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人；独立董事纪传盛先生以通讯方式出席本次会议；独立董事林三华女士和吴晓南先生因其他事务无法出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 受疫情影响副总经理兼董事会秘书张晨先生以通讯方式出席本次会议，其他*管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟订第四届董事、*管理人员及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举非独立董事的议案
3、 关于选举独立董事的议案
4、 关于公司监事会换届选举的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：吴瑶、刘颖甜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2022年3月15日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-019
拉芳家化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由全体董事推举的董事吴桂谦先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
选举吴桂谦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意选举第四届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），任期与公司第四届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体
（1）战略委员会：选举吴桂谦先生（召集人）、陈雄辞先生、王锦武先生；
（2）审计委员会：选举蔡少河先生（召集人）、郑清英女士、陈雄辞先生；
（3）提名委员会：选举陈雄辞先生（召集人）、张晨先生、王锦武先生；
（4）薪酬与考核委员会：选举王锦武先生（召集人）、张伟先生、蔡少河先生。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经公司董事长提名，聘任吴桂谦先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经公司董事长提名，聘任张晨先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经总经理提名，聘任张晨先生、曹海磊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经总经理提名，聘任张伟先生（简历详见附件）担任财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
聘任罗*女士（简历详见附件）担任证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于聘任*管理人员的独立意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件： 简 历
1、吴桂谦：1960年7月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任潮阳市恒美影音有限公司副总经理、潮阳市熊猫磁带厂厂长、汕头特区熊猫实业有限公司总经理、广东熊猫日化用品有限公司董事长总经理，汕头市多彩针纺织品有限公司监事、汕头市恒瑞达投资有限公司法定代表人、经理兼执行董事、广州媛舫健康用品有限公司监事、广东法芭尚化妆品科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。历任中国洗涤用品工业协会会员、中国香精香料化妆品工业协会副理事长、政协广东省第十届、第十一届委员会委员、汕头市第十届、第十三届和第十四届人大代表、国际潮青联合会荣誉会长、汕头市青年企业家协会名誉会长、广东省工商联总商会执委、汕头市工商联总商会副主席等。现任中国香精香料化妆品工业协会常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事、中国洗涤用品工业协会常务理事、广东省日化商会常务副会长、汕头市第十五届人大代表、汕头市化妆品行业协会会长、汕头市信用协会常务副会长、广东金洁健康产业有限公司董事、拉芳集团有限公司执行董事。2001年起创立本公司，担任公司董事长、总经理。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、张晨：1985年12月出生，中国国籍，无境外*居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业，本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事、深圳市亿璟投资有限公司执行董事、拉芳家化（滁州）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝信息科技有限公司董事、广州蜜妆信息科技有限公司董事、深圳前海像样科技有限公司董事、上海黛芊信息科技有限公司董事、上海诚儒电子商务有限公司董事、广州肌安特生物科技有限公司经理、广州乐飞化妆品有限公司经理兼执行董事、海南润明生物科技有限公司执行董事兼总经理。2009年起加入本公司，担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
3、张伟：1976年1月出生，中国国籍，无境外*居留权。注册会计师，曾任职于潮阳市审计局审计事务所、众业达电器股份有限公司。2006年起加入本公司，历任财务部经理、财务副总监，现担任公司董事兼财务总监。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
4、郑清英：1959年出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任潮阳市熊猫磁带厂副厂长，汕头特区熊猫实业有限公司副总经理，汕头市恒瑞达投资有限公司总经理，广东熊猫日化用品有限公司副总经理，广州媛舫健康用品有限公司执行董事兼总经理，政协汕头市第十二届委员会委员、中国女企业家协会常务理事、广东省女企业家协会常务理事和汕头市女企业家协会常务副会长等。现任汕头市清华*工商管理企业家联谊会常务副会长，广东金洁健康产业有限公司法定代表人、董事长兼总经理，汕头市多彩针纺品有限公司、广东亿泰投资有限公司、汕头市昊骅投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，汕头市颐乐健康养老产业管理有限公司董事，汕头碧佳健康用品有限公司和福建碧佳健康用品有限公司监事；现担任公司董事。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
5、陈雄辞，男，1982年出生，中国国籍，无境外*居留权，财务管理本科学历。曾任广东潮创投资管理有限公司副总经理、深圳市前海铂柯资本管理有限公司投资总监、广发信德投资管理有限公司投资经理、汕头市鑫洋国际货运代理有限公司副总经理、潮人创新经济促进会秘书长。现任广东易格文化传播有限公司董事兼总经理、深圳市前海铂柯资本管理有限公司总经理兼执行董事、广东求实教育有限公司执行董事、广东易竑企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东南都易格国际旅行社有限公司监事。
陈雄辞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；陈雄辞与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
6、蔡少河，男，1961年4月出生，研究生学历，中国国籍，无境外*居留权。注册会计师、注册税务师，汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2012年至2019年曾任本公司独立董事。现任澄海区政协委员、汕头市注册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，雅安正兴玉股份有限公司独立董事。
蔡少河最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；蔡少河与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
7、王锦武：1969年1月出生，中国国籍，无境外*居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业导师、MBA教育中心企业导师等。曾获得中国*职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士*中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。
王锦武最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王锦武与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
8、曹海磊：1978年2月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任职于广州索芙特股份有限公司，2005年起加入公司，2015年担任公司副总经理。现任公司副总经理、广东德博生物科技研究有限公司执行董事兼经理。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
9、罗*：1987年3月出生，本科学历。2010年8月至2015年6月先后在清科集团、东江环保股份有限公司董事会秘书办公室工作；2015年7月至 2017年5月在深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任证券事务代表；2017年5月至今在公司证券法务部担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
截止到本公告日，罗*女士与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-020
拉芳家化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
选举林如斌先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议
监事会
2022年3月15日
附件：
简 历
林如斌：1955年4月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星（中国）集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司，现任公司监事会主席。
林如斌最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；林如斌与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
2015-07-13 02:39 中国证券报 显示图片
证券代码证券简称业绩预告类型预计净利润*增幅(%)所属申万行业6月15日以来累计涨跌幅（%）
002357.SZ富临运业略增30.00交通运输-65.77
300447.SZ全信股份略增12.00电气设备-65.15
002253.SZ川大智胜续盈25.00计算机-64.79
002584.SZ西陇化工续盈20.00化工-64.77
002407.SZ多氟多预增160.00化工-64.37
002609.SZ捷顺科技略增30.00计算机-64.26
002548.SZ金新农续盈30.00农林牧渔-64.05
600727.SH鲁北化工预增200.00化工-63.74
002451.SZ摩恩电气预增60.00电气设备-63.70
002331.SZ皖通科技续盈30.00计算机-63.62
002556.SZ辉隆股份略增50.00化工-63.56
002395.SZ双象股份预增110.00化工-63.53
002176.SZ江特电机略增30.00电气设备-63.48
002290.SZ禾盛新材续盈20.00家用电器-63.29
002274.SZ华昌化工扭亏138.53化工-63.19
300025.SZ华星创业略增30.00通信-62.96
002580.SZ圣阳股份略增40.00电气设备-62.61
300445.SZ康斯特略增35.00机械设备-61.92
300019.SZ硅宝科技略增15.00化工-61.91
数据来源/Wind制表/李香才
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人；独立董事纪传盛先生以通讯方式出席本次会议；独立董事林三华女士和吴晓南先生因其他事务无法出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 受疫情影响副总经理兼董事会秘书张晨先生以通讯方式出席本次会议，其他*管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟订第四届董事、*管理人员及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举非独立董事的议案
3、 关于选举独立董事的议案
4、 关于公司监事会换届选举的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：吴瑶、刘颖甜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
拉芳家化股份有限公司
2022年3月15日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-019
拉芳家化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由全体董事推举的董事吴桂谦先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
选举吴桂谦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意选举第四届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），任期与公司第四届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体
（1）战略委员会：选举吴桂谦先生（召集人）、陈雄辞先生、王锦武先生；
（2）审计委员会：选举蔡少河先生（召集人）、郑清英女士、陈雄辞先生；
（3）提名委员会：选举陈雄辞先生（召集人）、张晨先生、王锦武先生；
（4）薪酬与考核委员会：选举王锦武先生（召集人）、张伟先生、蔡少河先生。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经公司董事长提名，聘任吴桂谦先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经公司董事长提名，聘任张晨先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经总经理提名，聘任张晨先生、曹海磊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经总经理提名，聘任张伟先生（简历详见附件）担任财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
聘任罗*女士（简历详见附件）担任证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于聘任*管理人员的独立意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件： 简 历
1、吴桂谦：1960年7月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任潮阳市恒美影音有限公司副总经理、潮阳市熊猫磁带厂厂长、汕头特区熊猫实业有限公司总经理、广东熊猫日化用品有限公司董事长总经理，汕头市多彩针纺织品有限公司监事、汕头市恒瑞达投资有限公司法定代表人、经理兼执行董事、广州媛舫健康用品有限公司监事、广东法芭尚化妆品科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。历任中国洗涤用品工业协会会员、中国香精香料化妆品工业协会副理事长、政协广东省第十届、第十一届委员会委员、汕头市第十届、第十三届和第十四届人大代表、国际潮青联合会荣誉会长、汕头市青年企业家协会名誉会长、广东省工商联总商会执委、汕头市工商联总商会副主席等。现任中国香精香料化妆品工业协会常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事、中国洗涤用品工业协会常务理事、广东省日化商会常务副会长、汕头市第十五届人大代表、汕头市化妆品行业协会会长、汕头市信用协会常务副会长、广东金洁健康产业有限公司董事、拉芳集团有限公司执行董事。2001年起创立本公司，担任公司董事长、总经理。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、张晨：1985年12月出生，中国国籍，无境外*居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业，本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事、深圳市亿璟投资有限公司执行董事、拉芳家化（滁州）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝信息科技有限公司董事、广州蜜妆信息科技有限公司董事、深圳前海像样科技有限公司董事、上海黛芊信息科技有限公司董事、上海诚儒电子商务有限公司董事、广州肌安特生物科技有限公司经理、广州乐飞化妆品有限公司经理兼执行董事、海南润明生物科技有限公司执行董事兼总经理。2009年起加入本公司，担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
3、张伟：1976年1月出生，中国国籍，无境外*居留权。注册会计师，曾任职于潮阳市审计局审计事务所、众业达电器股份有限公司。2006年起加入本公司，历任财务部经理、财务副总监，现担任公司董事兼财务总监。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
4、郑清英：1959年出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任潮阳市熊猫磁带厂副厂长，汕头特区熊猫实业有限公司副总经理，汕头市恒瑞达投资有限公司总经理，广东熊猫日化用品有限公司副总经理，广州媛舫健康用品有限公司执行董事兼总经理，政协汕头市第十二届委员会委员、中国女企业家协会常务理事、广东省女企业家协会常务理事和汕头市女企业家协会常务副会长等。现任汕头市清华*工商管理企业家联谊会常务副会长，广东金洁健康产业有限公司法定代表人、董事长兼总经理，汕头市多彩针纺品有限公司、广东亿泰投资有限公司、汕头市昊骅投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，汕头市颐乐健康养老产业管理有限公司董事，汕头碧佳健康用品有限公司和福建碧佳健康用品有限公司监事；现担任公司董事。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
5、陈雄辞，男，1982年出生，中国国籍，无境外*居留权，财务管理本科学历。曾任广东潮创投资管理有限公司副总经理、深圳市前海铂柯资本管理有限公司投资总监、广发信德投资管理有限公司投资经理、汕头市鑫洋国际货运代理有限公司副总经理、潮人创新经济促进会秘书长。现任广东易格文化传播有限公司董事兼总经理、深圳市前海铂柯资本管理有限公司总经理兼执行董事、广东求实教育有限公司执行董事、广东易竑企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东南都易格国际旅行社有限公司监事。
陈雄辞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；陈雄辞与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
6、蔡少河，男，1961年4月出生，研究生学历，中国国籍，无境外*居留权。注册会计师、注册税务师，汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2012年至2019年曾任本公司独立董事。现任澄海区政协委员、汕头市注册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，雅安正兴玉股份有限公司独立董事。
蔡少河最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；蔡少河与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
7、王锦武：1969年1月出生，中国国籍，无境外*居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业导师、MBA教育中心企业导师等。曾获得中国*职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士*中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。
王锦武最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王锦武与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
8、曹海磊：1978年2月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任职于广州索芙特股份有限公司，2005年起加入公司，2015年担任公司副总经理。现任公司副总经理、广东德博生物科技研究有限公司执行董事兼经理。其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
9、罗*：1987年3月出生，本科学历。2010年8月至2015年6月先后在清科集团、东江环保股份有限公司董事会秘书办公室工作；2015年7月至 2017年5月在深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任证券事务代表；2017年5月至今在公司证券法务部担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
截止到本公告日，罗*女士与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-020
拉芳家化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
选举林如斌先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议
监事会
2022年3月15日
附件：
简 历
林如斌：1955年4月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星（中国）集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司，现任公司监事会主席。
林如斌最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；林如斌与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目、营销网络建设项目
新项目名称：汕头生产基地建设项目
新项目的投资总额：41,874.42万元
变更募集资金投向的金额：本次拟使用总金额为41,874.42万元建设汕头生产基地建设项目，其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2020年3月20日分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告
一、本次变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司*公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。
公司2018年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
根据《拉芳家化股份有限公司*公开发行股票招股说明书》，公司*公开发行股票募集资金拟投资项目概况
根据公司第二届董事会2018年第二次临时会议、第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第二十次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，第二届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》；上述三个项目建设期分别相应延期，并对“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”、“营销网络建设项目”进行重新论证并暂缓实施。
二、本次变更部分募集资金用途的基本情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、营销网络建设项目
（1）投资概算及使用计划
2014年立项的“营销网络建设项目”实施主体为拉芳家化，项目建设期为3年。项目总投资为55,010.00万元，其中渠道建设费用23,624.00万元，办事处建设费用3,486.00万元，品牌推广费用12,900.00万元，铺底流动资金15,000.00万元。
（2）项目实施进度的计划
原“营销网络建设项目”规划建设期为3年，在项目期内将进行营销办事处建设、经销及商超渠道建设、品牌推广等，共计项目总投资为55,010.00万元；其中募集资金到账后的12个月的投资额为32,358.00万元，募集资金到账后的24个月的投资额10,401.00万元，募集资金到账后的36个月的投资额为12,251.00万元。公司已于2018年8月16日对该项目履行了延期1年的相关程序，2019年4月26日对该项目履行了重新论证并暂缓实施。
（3）原项目实际投资情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目。2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年6月30日预先投入募集资金项目的自筹资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371号），保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。截止本公告日，公司已累计投入该募投项目的募集资金金额约为16,908.27万元。
2、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目
（1）投资概算及使用计划
2014年立项的“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”实施主体为拉芳家化，该项目建设期为2年。项目总投资为17,968.80万元（募集资金承诺投资总额14,551.83万元），其中固定资产投资为13,248.80万元，预备费1,000.00万元，铺底流动资金为3,720.00万元。
（2）项目实施进度的计划
原日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目规划建设期为2年，在项目期内将完成所用厂房建设，日化产品（洗发水、沐浴露）生产线建设，办公及配套设施建设及完善人员配置等。公司已于2018年4月19日对该项目履行了延期至2019年12月31日的相关程序，2019年4月26日对该项目履行了重新论证并暂缓实施。
（3）原项目实际投资情况
截至本公告日，公司暂未对“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”进行投资建设。同时，公司此前已取得的苏滁现代产业园中新大道与常州路交叉口西北侧的工业用地，已与当地相关部门协商土地款退回事项，且对方已同意退回相应土地款项。
（二）变更部分募集资金用途的原因
近年来，我国网民数量不断增长，网民规模持续扩大。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，互联网普及率为59.6%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透，消费者网上购物的消费习惯逐步形成，我国网络购物用户数不断增加。根据CNNIC统计数据，截至2018年12月，我国网络购物用户规模达到6.10亿，较2017年底增加14.4%。
同时，我国政府陆续发布了《关于加快流通领域电子商务发展的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《电子商务“十三五”发展规划》、《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》等政策，进一步促进了中国电子商务产业的快速发展。据国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国电子商务交易额从16.39万亿元增长至31.63万亿元，年均复合增长率约18%。同期，中国网上零售交易规模从2.79万亿元增长至9.01万亿元，年均复合增长率高达34%。其中，2018年实物商品网上零售额为7.02万亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重提升至18.4%，较上年增加3.4个百分点，增速高于同期社会消费品零售总额16.4个百分点。得益于整体电子商务产业的发展，家化用品线上渠道亦发展迅速。据统计，2018年，日用品占实物商品网上零售额的比重约为14.4%。
近年来，公司紧抓消费者需求多元化、流量分散化的趋势，除进一步深耕线下专营店、商超渠道外，亦借助电商平台、社交平台等全力培育线上渠道，建立全链路、多层次、*化的多维渠道网络。得益于公司在电商渠道的战略布局，公司近年来电商及零售渠道收入增长迅速。2018年，公司电商及零售渠道营业收入为10,587.90万元，较上年增长18.21%。
综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目。一方面，在家化行业线上渠道销售收入及占比逐渐提升的趋势下，家化生产企业需具备柔性化的生产能力以满足“多批次、小批量、快周转”的订单需求。原日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目系基于传统销售模式进行规划，其厂房设计、设备规划难以充分满足未来的柔性化、自动化的生产需求。另一方面，公司现有厂房存在“政府道路规划影响厂区经营效率”、“现有设备陈旧难以提高生产效率”、“存量产能难以满足未来增长需求”等问题，一定程度上会限制公司未来的整体发展速度。
因此，公司拟在汕头新建生产基地，并引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。第一，建设汕头生产基地项目，可借助汕头市在运输物流、原材料采购、人才储备等方面的有利条件，充分利用公司在汕头市的产业集群优势，形成规模化发展优势；第二，建设汕头生产基地项目，可有效缩短公司管理半径，在管理决策传达、研发成果转化、生产资源调配等方面形成协同发展效应，有效提升公司经营效率；第三，公司拟通过本项目引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造自动化、柔性化、智能化程度较高的生产线，契合公司未来整体发展战略需求，有利于公司的可持续发展。
三、变更后新项目的具体内容
（一）项目资金投向
公司拟通过本项目在汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-A-0102地块（以下简称“YR-A-0102地块”）新建汕头生产基地。2020年3月17日公司已经通过汕头市国土资源网上交易系统，以人民币6,090万元的报价成功竞得YR-A-0102地块的建设用地使用权。2020年3月19日公司与汕头市公共资源交易中心潮南分中心签订《汕头市潮南区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。新建汕头生产基地建筑面积约为61,546平方米。其中，包括生产综合楼、塑瓶厂、成品仓、电商发货区、包材仓、原料仓、员工宿舍及食堂等建筑物。同时，本项目将引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线。本项目计划投资总额为41,874.42万元，资金来源均将通过变更前次部分募集资金取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（二）项目实施进度
本项目将建设启动时间节点设为T，预计建设期为2年。项目建设期内主要包括总体规划设计、立项环评、筛选施工单位、软硬件询价及采购施工与装修、软硬件安装测试、人员招聘与培训等实施内容。T+3年，项目开始正式运营，同时汕头生产基地逐渐承接原有厂区的生产需求。由于公司采取以销定产的生产模式，考虑到新建生产线产能的释放需结合公司的销售情况，故假设T+3年至T+6年为产能爬坡期，产能释放率分别为50%、60%、70%、80%，并于T+7年保持稳定。
（三）项目投资结构
本项目计划投资总额为41,874.42万元，其中40,007.36万元用于建设投资，1,867.06万元用于铺底流动资金。建设投资具体包括土地购置费用6,090.00万元，建筑工程费用14,503.15万元，设备购置费用16,349.10万元，软件购置费用1,160.00万元，项目预备费1,905.11万元。本项目计划投资总额来源均将通过变更前次部分募集资金取得。
（四）项目经济效益
本项目计划投资总额为41,874.42万元，预计项目年均营业收入为83,268.41万元，项目年均净利润为8,264.63万元，项目年均毛利率为53.98%，项目年均净利率为9.82%，税后内部收益率为21.53%，税收动态投资回收期（含建设期）为8.71年。
（五）本次变更后募集资金投资计划
本次变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体情况
单位：万元
注：由于“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”项目变更金额中还应当包含孳息，因此“营销网络建设项目”的实际变更金额为差额补足的预计金额。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）项目市场前景
近年来，受我国经济持续快速发展，城市化进程不断推进，人们生活水平的提高，人均消费支出的增长等有利因素的促进，我国社会消费品零售总额持续增长。据国家统计局统计，2010年至2019年，我国社会消费品零售总额从158,008亿元增长至411,649亿元，并仍保持稳定增长的趋势。日化用品作为社会消费品的主要分支，受益于我国居民整体消费水平的提高，其市场规模在社会消费品零售总额持续发展的趋势下亦不断增长。因此，本项目具备良好的市场前景。
（二）项目风险提示
1、核心技术人员流失的风险
公司的产品除了其基本的属性外，符合消费者需求的特殊功能性的体现是公司在其所属行业中竞争的关键。因此，在技术层面，除了研发环境与相关的研发设备，与研发相关的技术人员在项目推进过程尤为重要。公司的技术性人才专业程度较高，涉及专业较广，大致涵盖了有机化学、分析化学，化学化工工艺、高分子、日用化学品化学、化妆品配方设计、化妆品工艺学、香料香精工艺学、美容皮肤科学、医学、机械设计、软件工程等科研领域。若出现关键性技术人员流失的情况，个别研发计划的推动可能会受到影响，进而降低了公司的市场竞争性。
2、核心技术信息泄露的风险
由于公司在研发方面投入比例较大，较高的功能应用创新能力和产品配方研发能力是公司在行业内保持竞争力的有力支撑。自成立至今，凭借着深厚的技术积淀和持续的创新研发，使得公司成功上市了多款在国内品牌当中符合市场需求的功能性产品。若公司的核心技术、配方因管理问题导致泄漏或被他人盗用，将会对公司的市场竞争优势和业务发展造成不利影响。
3、市场竞争激烈的风险
目前，公司在市场的竞争力是由稳定的质量、丰富的产品矩阵以及深入人心的品牌力相互构成的。但目前由于洗护产品行业市场渗透率较高，并且基础功能类型产品的生产与销售入行门槛较低，加之行业的国际品牌企业在国内占有较大的市场份额，导致公司的行业地位在未来市场的发展中，将会面临激烈的竞争。若在经营方针或产品定位方面出现有悖于市场发展方向的决策，或对于市场的需求没有及时作出快速响应，可能会导致公司的市场竞争力降低，进而影响产品的市场占有率，最终对公司的整体营收产生不利的影响。
五、新项目尚需有关部门审批的说明情况
根据《企业投资项目核准和备案管理办法》规定，本项目应当在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并遵循诚信和规范原则。根据项目所属地，本项目需在汕头市潮南区发展和改革局进行备案。同时，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目隶属于日用化学品制造业，且本项目涉及土建装修工程，故本项目需在当地环保部门进行建设项目环境影响审批。
六、本次变更募集资金投资项目的相关意见
公司于2020年3月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
1、独立董事意见
独立董事认为，公司本次变更部分募集资金用途符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，且变更后的募投项目有利于拓展公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益。
全体独立董事一致同意公司变更部分募集资金用途，并同意提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途，并提交公司股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定。公司本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会审议批准，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于变更部分募集资金用途相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2020年3月21日
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