山东新北洋(油价走势图)
山东新北洋(油价走势图)
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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-010
债券代码：128083 债券简称：新北转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
注：以上均为合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，继续聚焦金融、物流、新零售等战略新兴业务，努力巩固传统业务。全年实现营业总收入264,565.01万元，较上年同期增长10.42%；实现利润总额18,132.48万元，较上年同期减少25.82%；实现归属于上市公司股东的净利润14,611.11万元，较上年同期减少21.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,971.41万元，较上年同期减少26.91%。
公司聚焦的物流、新零售等战略新兴业务发展良好，特别是物流自动化业务和海外快递柜业务、新零售智能设备业务均取得了较大增长，公司营业总收入实现了一定幅度的增长。但年度内受芯片等关键物料供应短缺、大宗原材料价格上涨、国际运费高涨等因素的影响，公司的生产成本大幅度增加，部分订单未能及时交付，能耗双控下的限电限产进一步加重了这一影响，同时因公司报告期产品销售结构发生变化，致使公司综合毛利率出现较大下降，净利润同比有所下降。
2、财务状况情况说明
报告期末，公司总资产643,326.33万元，较期初增加8.67%；归属于上市公司股东的所有者权益357,659.68万元，较期初减少1.03%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.37元，较期初减少1.1 %。报告期内，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-011
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
2022年第一季度业绩预告
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022年1月1日—2022年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司所在地威海市因3月初突发新冠肺炎疫情，公司根据威海市疫情防控要求，自2022年3月9日0时至3月24日6时暂停威海区域内的生产活动，员工静止居家，物流停运，导致公司主要产品的市场推广、业务拓展、生产交付和安装验收等均不同程度的迟滞，致使公司当期营业收入同比下降，实现归属于上市公司股东的净利润相应减少。
疫情期间，公司在严格落实各项疫情防控措施、确保员工健康和生活稳定的前提下，有序安排员工居家办公，积极同客户和合作伙伴保持沟通，通过异地区仓调配交付等方式*限度的保留订单，同时协调政府做好复工复产的各项准备工作，力求复工后第一时间恢复产能。
自2022年3月24日6时起，威海市已逐步恢复生产生活秩序，公司平稳有序推动复工、复产，正全力推进因疫情导致3月份部分延误订单的生产交付和安装验收，*限度降低本次因疫情停产对公司2022年一季度经营业绩的影响。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2022年第一季度经营业绩的具体数据将在2022年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
今日*油价调整：今天是6月25日，星期六，
今年油价涨不停，下周终于要跌了！
不知不觉，目前进行的今年第12轮油价调整已经统计80%时间，受到近两周国际油价连续暴跌的影响，国内成品油统计数据也实现了“五连跌”的情况。由于今天来到周末双休，国内成品油统计数据不作更新，还是八个工作日的统计，预计油价下跌227元/吨，折合升价下调0.17元/升~0.21元/升。
目前油价预期跌幅已经超过下调标准177元/吨。现在距离6月28日24时油价调整窗口开启仅剩最后3天时间，大家相互转告，今年涨不停的油价，下周二终于可以跌了。
#油价调整消息#
【*国际油价】截至6月25日0时发文：美国轻质原油WTI价格为107.50美元/桶，上涨3.10%，布伦特原油价格为113.06美元/桶，上涨2.74%。
国际原油*资讯：油价的下滑一方面是由于以美联储为首的各国央行提高利率以对抗高通胀之际，投资者越来越担忧潜在的经济衰退风险，这可能会对能源需求构成打压。另一方面，美国总统拜登呼吁国会暂停征收联邦燃油税三个月，可能给汽油价格带来更大压力。
最后小编带大家看看6月25日*汽油价格：
今日湖北油价信息：武汉今日92号汽油价格为9.34元/升，武汉今日95号汽油价格为10.00元/升，武汉今日0号柴油价格为9.03元/升；
今天贵州92号汽油价格9.46元/升；目前贵州95号汽油价格为9.99元/升；目前贵州98号汽油价格为10.89元/升；今天贵州的0号柴油价格为9.14元/升；
四川国六0号柴油9.06元/升；国六92号汽油在四川的调整价格为9.41元/升；国六95号汽油在四川的调整价格为10.06元/升；
海南92号汽油价格 10.43元/升， 今日0号柴油价格 9.12 元/升。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-009
债券代码：128083 债券简称：新北转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）《关于更换山东新北洋信息技术股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》，公司于2019年12月完成2019年度公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“该项目”）工作，东兴证券担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期限至2020年12月31日。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东兴证券需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。因保荐代表人康志成先生工作变动，不再担任该项目持续督导的保荐代表人，东兴证券决定委派刘飞龙先生（刘飞龙先生简历见附件）接替康志成先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人更换后，该项目持续督导的保荐代表人由丁雪山、康志成变更为丁雪山、刘飞龙。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2022年3月3日
附：保荐代表人刘飞龙简历
刘飞龙先生：保荐代表人，注册会计师，会计学硕士。2016年起从事投资银行业务。曾主持或参与的项目有：润禾材料、中溶科技、中碳能源、华菱电子、健源生物、中泰证券、利群股份等IPO项目，家家悦、美达股份、老百姓等再融资或重组项目。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-031
债券代码：128083 债券简称：新北转债
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第十一次会议于2021年5月7日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼召开。会议应到职工代表80人，实到职工代表76人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席丛培诚先生主持，会议审议并以举手表决方式通过如下决议：
同意选举张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。以上职工代表监事将与经公司2020年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2021年5月8日
职工代表监事简历
张永胜先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学EMBA硕士学位。曾任北洋集团研发工程师，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理、市场总监、新北洋副总经理。现任荣鑫科技董事长。
张永胜先生持有公司494,208股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
袁勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，*工程师。曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002年12月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，数码科技总经理，诺恩开创总经理，新北洋技术总监，荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术专家，新北洋监事。
袁勇先生持有公司720,500股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
丛培诚先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任北洋集团记录技术开发中心支援部部长，2002年12月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长。现任新北洋工会主席、总经理助理、安全总监、综合管理部部长，新北洋监事。
丛培诚先生持有公司368,200股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-032
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（2）网络投票时间：2021年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15至15:00期间任意时间。
2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长丛强滋先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共47名，代表有表决权的股份306,435,885股，占公司总股本的46.0306%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共29名，代表有表决权的股份281,250,093股，占公司总股本的42.2474%；通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统投票的股东及股东授权委托代表共18名，代表有表决权股份数25,185,792股，占公司总股本的3.7832%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、*管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）29名，代表有表决权的股份数为45,925,718股，占公司总股本的6.8986%。
公司董事、监事出席了会议，*管理人员、见证律师列席了会议。
三、会议表决情况
1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意306,174,685股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9148%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0186%。
表决结果：提案获得通过。
2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
3、审议并通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意306,183,185股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9175%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0159%。
表决结果：提案获得通过。
4、审议并通过《2020年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度净利润为191,379,508.00元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元、5%的任意盈余公积9,568,975.40元，加上以前年度未分配利润691,282,189.80元，2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。
公司2020年度利润分配方案为以公司2020年末总股本665,721,421股为基数，向全体股东每10股派息2.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利166,430,355.25元，剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司可转债处于转股期，公司股本存在增加的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。
表决结果：同意306,223,285股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9306%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意45,713,118股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5371%；反对204,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4444%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0185%。
表决结果：提案获得通过。
5、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》
6、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议并通过《公司2020年年度报告及摘要》
8、审议并通过《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》
具体表决结果
8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意213,484,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9005%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0955%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0040%。
表决结果：提案获得通过。
8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意303,442,685股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9300%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0672%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。
表决结果：提案获得通过。
8.3公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.4公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意306,223,285股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9306%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。
表决结果：提案获得通过。
8.5公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.6公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.7公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.8公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意303,430,585股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9260%；反对216,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0712%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。
表决结果：提案获得通过。
8.9公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意306,203,285股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9306%；反对204,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。
表决结果：提案获得通过。
8.10公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
其中，关联股东对本议案相关表决项已回避表决。
9、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
其中，中小投资者的表决情况为：同意45,664,518股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4313%；反对204,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4444%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1243%。
表决结果：提案获得通过。
10、审议并通过《关于制定<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》
其中，中小投资者的表决情况为：同意45,713,118股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5371%；反对204,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4444%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0185%。
表决结果：提案获得通过。
11、审议并通过《关于修订<公司章程>议案》
12、审议并通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
以累积投票制选举丛强滋先生、陈福旭先生、曲斌先生、宋森先生、荣波先生为公司第七届董事会非独立董事，任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果
12.1、选举丛强滋为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数283,990,780股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.6754%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,480,613股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.1274%。
表决结果：提案获得通过。
12.2、选举陈福旭为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数283,990,781股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.6754%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,480,614股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.1274%。
表决结果：提案获得通过。
12.3、选举曲斌为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数283,990,782股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.6754%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,480,615股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.1274%。
表决结果：提案获得通过。
12.4、选举宋森为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数283,990,783股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.6754%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,480,616股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.1274%。
表决结果：提案获得通过。
12.5、选举荣波为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数283,990,784股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.6754%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,480,617股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.1274%。
表决结果：提案获得通过。
13、审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
以累积投票制选举曲国霞女士、姜爱丽女士、季振洲先生、钱苏昕先生为公司第七届董事会独立董事，任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果
13.1、选举曲国霞为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数284,068,780股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.7009%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,558,613股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.2972%。
表决结果：提案获得通过。
13.2、选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事；
13.3、选举季振洲为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数284,068,785股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.7009%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,558,618股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.2972%。
表决结果：提案获得通过。
13.4、选举钱苏昕为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数284,068,783股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.7009%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数23,558,616股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的51.2972%。
表决结果：提案获得通过。
14、审议并通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
以累积投票制选举王涛先生、刘俊娣女士、拾以胜先生、聂瑞先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生共同组成公司第七届监事会。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果
14.1、选举王涛为公司第七届监事会股东代表监事；
14.2、选举刘俊娣为公司第七届监事会股东代表监事；
表决结果：同意股份数284,068,781股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.7009%。
表决结果：提案获得通过。
14.3、选举拾以胜为公司第七届监事会股东代表监事；
表决结果：同意股份数284,068,782股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.7009%。
表决结果：提案获得通过。
14.4、选举聂瑞为公司第七届监事会股东代表监事；
15、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意302,850,900股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8301%；反对3,576,485股，占出席会议的有效表决权股份总数的1.1671%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。
表决结果：提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、顾慧律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年5月8日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-033
第七届董事会第一次会议决议公告
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2021年5月7日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举丛强滋先生为公司第七届董事会董事长，陈福旭先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
（1）战略委员会：
主任委员：丛强滋
其他委员：陈福旭、宋森、荣波、季振洲（独立董事）、钱苏昕（独立董事）
（2）审计委员会：
主任委员：曲国霞（独立董事）
其他委员：姜爱丽（独立董事）、季振洲（独立董事）
（3）提名委员会：
主任委员：季振洲（独立董事）
其他委员：姜爱丽（独立董事）、钱苏昕（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：姜爱丽（独立董事）
其他委员：曲国霞（独立董事）、曲斌
以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任宋森先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司*管理人员的议案》
同意聘任姜天信先生、荣波先生、孙建宇先生、秦飞先生、陈大相先生、刘丙庆先生为公司副总经理，荣波先生为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任荣波先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。
联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
电话：0631-5675888、0631-5675777
传真：0631-5680499
电子邮件：snbc@newbeiyang.com
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任杨小利女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任康志伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。
相关人员简历：
一、总经理简历
宋森先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋党委书记、董事、总经理。
宋森先生持有公司2,780,600股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
二、*管理人员简历
姜天信先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，清华大学EMBA硕士学位，*工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋常务副总经理。
姜天信先生持有公司1,498,500股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
荣波先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
荣波先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
孙建宇先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任新北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任新北洋副总经理。
孙建宇先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
秦飞先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任山东三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国内销售中心副总经理，国内销售中心总经理，销售总监。现任新北洋副总经理。
秦飞先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈大相先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任，新北洋技术研究开发中心中试部部长、生产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋副总经理兼验证中心部长。
陈大相先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘丙庆先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新北洋研究室主任、产品经理、技术总监、荣鑫科技副总经理，现任荣鑫科技总经理。
刘丙庆先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王春涛先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，*工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师。现任新北洋总工程师。
王春涛先生持有公司228,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
三、董事会秘书简历
四、审计部负责人简历
杨小利女士：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾任三星电子（山东）数码打印机有限公司经营支援IS科科长，山东新北洋信息技术股份有限公司财务中心总经理助理，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司财务部部长，公司财务中心副主任、审计部副部长。现任公司审计部部长。
杨小利女士未持有公司股份，其配偶为威海北洋电气集团股份有限公司*管理人员，除此之外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
五、证券事务代表简历
康志伟先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新北洋国内营销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室副主任、主任，新北洋董事会办公室主任助理、副主任。现任新北洋董事会办公室主任、证券事务代表。
康志伟先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、*管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
康志伟先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-034
第七届监事会第一次会议决议公告
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年5月7日以现场表决方式召开。会议应到监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举张永胜先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止，简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
一、监事会主席简历
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