山东新北洋(2022基金行情走势分析)
山东新北洋(2022基金行情走势分析)
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1、山东新北洋
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-010
债券代码：128083 债券简称：新北转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
注：以上均为合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，继续聚焦金融、物流、新零售等战略新兴业务，努力巩固传统业务。全年实现营业总收入264,565.01万元，较上年同期增长10.42%；实现利润总额18,132.48万元，较上年同期减少25.82%；实现归属于上市公司股东的净利润14,611.11万元，较上年同期减少21.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,971.41万元，较上年同期减少26.91%。
公司聚焦的物流、新零售等战略新兴业务发展良好，特别是物流自动化业务和海外快递柜业务、新零售智能设备业务均取得了较大增长，公司营业总收入实现了一定幅度的增长。但年度内受芯片等关键物料供应短缺、大宗原材料价格上涨、国际运费高涨等因素的影响，公司的生产成本大幅度增加，部分订单未能及时交付，能耗双控下的限电限产进一步加重了这一影响，同时因公司报告期产品销售结构发生变化，致使公司综合毛利率出现较大下降，净利润同比有所下降。
2、财务状况情况说明
报告期末，公司总资产643,326.33万元，较期初增加8.67%；归属于上市公司股东的所有者权益357,659.68万元，较期初减少1.03%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.37元，较期初减少1.1 %。报告期内，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-011
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
2022年第一季度业绩预告
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022年1月1日—2022年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司所在地威海市因3月初突发新冠肺炎疫情，公司根据威海市疫情防控要求，自2022年3月9日0时至3月24日6时暂停威海区域内的生产活动，员工静止居家，物流停运，导致公司主要产品的市场推广、业务拓展、生产交付和安装验收等均不同程度的迟滞，致使公司当期营业收入同比下降，实现归属于上市公司股东的净利润相应减少。
疫情期间，公司在严格落实各项疫情防控措施、确保员工健康和生活稳定的前提下，有序安排员工居家办公，积极同客户和合作伙伴保持沟通，通过异地区仓调配交付等方式*限度的保留订单，同时协调政府做好复工复产的各项准备工作，力求复工后第一时间恢复产能。
自2022年3月24日6时起，威海市已逐步恢复生产生活秩序，公司平稳有序推动复工、复产，正全力推进因疫情导致3月份部分延误订单的生产交付和安装验收，*限度降低本次因疫情停产对公司2022年一季度经营业绩的影响。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2022年第一季度经营业绩的具体数据将在2022年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
最近的A股，比较硬气，不惧外围大跌，屡屡上演低开高走的独立行情。
6月15日，沪指顺利站上3300点大关，创出反弹新高（来源wind）。
有人把4月27日大盘见底2863点后，A股的这轮反弹行情称为“吃饭行情”（来源wind）。那么，哪些板块和基金在2022年的首轮吃饭行情中吃到大肉，成为大赢家呢?今天老司基来聊聊这个话题。
新能源成为最靓的仔
如果要评选这轮吃饭行情的最热门板块，老司基觉得非新能源莫属。
新能源板块在大盘大跌以来集体狂飙，龙头公司纷纷大涨，赛道内更是集齐了两家总市值超万亿的行业巨头。
新能源板块成为全市场最靓的仔，也是近期反弹最猛的板块。Wind数据显示，截至6月13日，自4月27日低点以来，沪深300指数上涨10.71%，上证指数上涨12.79%。在行业板块中，新能源反弹最强，中证新能源指数在30个交易日大涨44.26%，超越沪深300指数达33.55%。这波反弹几乎把3月份的极速下跌的大坑填平，年内跌幅进一步缩窄。
数据来源Wind，截至2022/6/13
如果看细分板块，申万三级行业指数中涨幅排名前20的板块中，超一半都是新能源产业链相关的行业。其中，光伏加工设备指数、光伏电池组件指数两只细分指数以48.15%和48.03%涨幅，位居第一、第二位（Wind，统计区间：2022/4/27-2022/6/7）。
新能源为何反攻这么强?
要分析新能源板块大涨的背后逻辑，大概有这么几点：
一是，疫情防控趋稳。伴随着沪京两地疫情得以有效控制，开始进入复工复产、复商复市改善阶段以及利好政策全面铺开，带动了本轮新能源板块的回暖；
二是，行业基本面向好。乘联会*发布的数据显示，5月新能源乘用车零售销量达到36万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%，1-5月形成W型走势，加速新能源反弹；
三是，从中长期景气度来看，新能源板块长期向好的趋势未变。当前中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，叠加“碳中和、碳达峰”目标，中国经济必然要走向绿色经济发展道路，以风电、光伏为代表的新能源能够为中国的绿色发展提供重要的能源电力支撑。新能源产业成为国际竞争的战略制高点，能源转型、支持新能源发展或是大势所趋。
从新能源上、中、下游各产业板块看，有持续向好的趋势。比如新能源汽车产业链中下游整车板块，自2012年到2021年，全球新能源车效率、渗透率逐年上升，其中新能源车渗透率从2013年的0.2%已经攀升至2021年的5.8%，新能源乘用车渗透率保持持续增长，显示了新能源汽车的强劲发展势头。
这些基金成为大赢家
老司基看到，受益板块大涨，不少新能源赛道基金在大盘见底以来一路“回血”，在反弹行情中吃到大肉。Wind数据显示，在4月27日至6月15日区间，全市场共有18只新能源基金反弹幅度超50%。
介绍一只历史业绩*新能源基金
中欧基金刘伟伟是老司基平常关注比较多的新能源赛道基金经理，他管理的中欧明睿新常态混合最近同样表现不俗。从更长周期来看，该基金过去1年、3年、5年等均取得优异成绩，收益率分别达到25.84%、140.87%和247.65%，均大幅跑赢同期业绩基准的-14%、7.31%和18.89%（数据基金定期报告，截至2022/3/31）。
中欧明睿新常态混合（A类：001811，C类：005765）是一只偏股混合型基金，成立于2016年3月，覆盖A股+港股。之前周应波管理该基金超过5年时间，刘伟伟从2021年2月开始开始参与该基金管理。在周应波去年底离任后，周蔚文加入和刘伟伟共管。
从过往基金的定期报告看，自刘伟伟管理以来，中欧明睿新常态的新能源相关产业链的配置占比非常明显。以2022年一季报前十大重仓股为例，八成都是新能源相关行业板块。
数据2022年基金一季报，数据截至2022/3/31
关于刘伟伟，老司基在之前文章也有介绍过。他于2012年加入农银汇理基金，担任研究员，主要研究机械、电力新能源两个方向，算是国内第一批看新能源板块的研究员；2014年加入中欧基金，也是先从研究员做起，重点关注电力新能源，同时覆盖有色、化工、电子、计算机等板块，相当于把电力新能源的上中下游产业链的研究都有覆盖。
2017年开始做专户的投资，2021年2月开始接管中欧明睿新常态，截至2022/3/31，中欧明睿新常态过去一年涨幅25.84%，超越同期基准39.84%（数据来源基金定期报告，同期基准为-14%），超额收益非常显著。
从长期业绩来看，中欧明睿新常态A自2016年成立以来，经历了5个完整会计年度，每年业绩都明显超越同期偏股混合型基金指数和沪深300指数。以市场剧烈震荡的2021年为例，中欧明睿新常态A涨幅为47.93%，超越沪深300指数达53%，超越偏股混合基金指数达40%。
数据基金定期报告/Wind
从刘伟伟的投资理念和逻辑来看，他擅长把握产业趋势，精选成长个股。他偏向于中观视角先选出1-2年景气度上行的产业链方向，然后再从产业链上下游中去筛选高成长性的个股。在个股选择上，刘伟伟更偏好细分行业的龙头股，*既能受益于整个行业的上行，又能通过提高市占率产生更快的业绩增长，还能通过开发新产品、布局新业务，获取持续增长的能力。兼具Beta和Alpha的公司，能实现股价上的戴维斯双击。
刘伟伟表示，他会通过几个维度来寻找产业趋势：
一是，宏观周期。对于一些化工、有色这些偏周期的行业，投资机会主要来自于产品价格的周期性波动，这种价格周期性波动核心的驱动力就是宏观周期。
二是，产业政策。产业政策对很多行业的基本面产生很重要的影响。比如之前的家电下乡还有17年的供给侧改革，供给侧改革催生了很大的一个行情。去年的碳中和、碳达峰产业政策也是一个是催生周期性行情，第二对新能源光伏、风电、新能源汽车也是有一个重大的影响。
三是，技术变革。在刘伟伟看来，技术变革起到最重要的一个产业趋势形成的维度。比如说TMT行业、5G、云计算，这些产业趋势核心都来自于技术的创新。像光伏、新能源汽车、电动自动驾驶这些偏新能源领域，光伏行业进入到平价爆发的周期，或是电动汽车进入爆发周期，背后都有技术的创新和进步。
四是，生活方式。这是偏消费或是偏产业互联网的趋势，比如电商、社区团购，快递等领域，主要是因为我们每个人的生活方式在发生一些变化，所以诞生一些产业趋势。
对于未来的投资布局，刘伟伟在2022年基金一季报中指出，“我们对未来依然保持乐观，对科技成长行业的长期信心没有动摇，依然坚持从中观产业趋势出发，挑选未来3-5年*前景的行业，以及这些行业中*竞争力的优质龙头公司；我们认为从半年甚至更长时间的维度看，这些行业、这些企业才是资本市场真正生命力的源泉。”
眼下，A股反弹似乎渐入佳境。
券商研究机构在展望下半年行情时指出，A股市场底部演绎，结合上半年估值挤压和盈利下调的充分定价，科技成长板块重新回到了起跑线上，或已蓄势待发。老司基觉得，类似刘伟伟等能力圈高度聚焦新能源等科技成长赛道的基金经理值得我们重点关注。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-040
债券代码：128083 债券简称：新北转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过，2021年年度权益分派方案为：以公司2022年3月31日总股本665,722,196股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利131,934,439.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司可转债处于转股期及存在股份回购注销事项，公司股本存在变动的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。
2、公司发行的可转换公司债券“新北转债”的转股起止时间为2020年6月18日至2025年12月12日，鉴于公司将实施2021年年度权益分派，为保证本次权益分派实施期间总股本不发生变化，“新北转债”在2022年5月26日至2022年6月7日暂停转股，因此公司现有总股本为655,192,283股。
3、本次实施的权益分派方案内容与公司2021年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离公司2021年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2021年年度权益分派方案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有*前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有*后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有*后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2022年6月7日，除权除息日为：2022年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2022年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2022年5月26日至登记日：2022年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：新北转债，债券代码：128083）的转股价格将作相应调整：调整前“新北转债”转股价格为6.85元/股，调整后“新北转债”转股价格为6.65元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新北转债转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
咨询联系人：康志伟
咨询电话：0631-5675777
传真电话：0631-5680499
八、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、2021年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年5月30日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-041
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于新北转债转股价格调整的公告
特别提示：
债券代码：128083 债券简称：新北转债
调整前转股价格：6.85元/股
调整后转股价格：6.65元/股
本次转股价格调整生效日期：2022年6月8日
一、转股价格调整依据
山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券（债券代码：128083），根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在新北转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、本次转股价格调整的原因及结果
根据公司2021年度股东大会决议，公司将实施2021年年度权益分派方案：以实施权益分派方案时股权登记日（即2022年6月7日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.000000元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
根据前述方案，新北转债转股价格将调整为6.65元/股【注】，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。
【注：根据上述公式，P1=P0-D=6.85元/股-0.2元/股=6.65元/股】
“新北转债”转股期的起止日期为自2020年6月18日至2025年12月12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
董事会
2022年5月30日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-016
债券代码：128083 债券简称：新北转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2021年4月16日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容
（一）担保额度：
1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；
2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；
3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过1亿元的融资担保额度；
4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；
5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过2,000万元的融资担保额度；
以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
（二）担保期限：自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。
（三）担保方式：连带责任保证担保。
本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
成立日期：2001年7月
住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
法定代表人：丛强滋
注册资本：18,200欧元
主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。
截至2020年12月31日，欧洲公司资产总额4,150.55万元，负债总额3,887.30万元，净资263.25万元。2020年实现营业收入4,626.68万元，营业利润-355.69万元，净利润-243.14万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
成立日期：2013年06月13日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：张永胜
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。
截至2020年12月31日，荣鑫科技资产总额51,258.71万元，负债总额24,282.7万元，净资产26,976.01万元。2020年实现营业收入57,537.47万元，营业利润1,749.10万元，净利润2,022.63万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（三）威海新北洋数码科技有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：姜天信
注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至2020年12月31日，数码科技资产总额177,114.68万元，负债总额78,467.48万元，净资产100,197.35万元。2020年实现营业收入58,231.71万元，营业利润-2,561.88万元，净利润-2,544.65万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（四）威海新北洋技术服务有限公司
成立日期：2015年04月27日
注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室
法定代表人：秦飞
注册资本：陆仟万元整
主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至2020年12月31日，服务子公司资产总额12,522.29万元，负债总额8,980.03万元，净资产3,542.26万元。2020年实现营业收入19,016.99万元，营业利润-238.6万元，净利润-228.61万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立日期：2014年12月18日
注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号
法定代表人：高明
注册资本：伍仟柒佰万元整
主营业务：自动化设备/装备解决方案的规划设计、生产制造、安装实施、运维服务。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。
截至2020年12月31日，正棋机器人资产总额7,366.88万元，负债总额4,344.83万元，净资产3,022.05万元。2020年实现营业收入5,844.32万元，营业利润-108.98万元，净利润-91.14万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保事项具体情况
（一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为1,744.16万元，具体
2020年10月28日，公司为荣鑫科技提供金额39.34万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2020年11月27日，公司为荣鑫科技提供金额36.42万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2020年12月28日，公司为荣鑫科技提供金额40.94万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2021年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额260.82万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2021年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额23.66万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2021年3月31日，公司为荣鑫科技提供金额294.81万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2021年3月31日，公司为荣鑫科技提供金额48.17万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
2020年11月10日，公司为荣鑫科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
（二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为4,488.43万元，具体
2020年7月16日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。
2020年10月19日，公司为数码科技提供金额134.4万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2020年11月2日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
2020年11月19日，公司为数码科技提供金额351.35万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2020年11月20日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
2020年12月30日，公司为数码科技提供金额139.3万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年1月29日，公司为数码科技提供金额338.16万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年2月1日，公司为数码科技提供金额227.79万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年2月7日，公司为数码科技提供金额209.25万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年2月7日，公司为数码科技提供金额88.18万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）截至目前，公司实际为服务子公司提供担保的金额为2,000万元，具体
2020年10月26日公司为服务公司提供金额500万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
2021年1月20日，公司为服务公司提供金额500万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
2021年1月21日，公司为服务公司提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
（四）截至目前公司尚未为欧洲公司及正棋机器人提供担保。
四、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。
公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。
本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截至目前，公司累计对外担保额度为2.46亿元，占公司2020年度经审计净资产的6.29%。公司实际对外担保金额为8,232.59万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保1,744.16万元，为全资子公司数码科技担保4,488.43万元，为全资子公司服务公司担保2,000万元），占公司2020年度经审计净资产的2.1%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为2.36亿元，占公司2020年度经审计净资产的6.04%。
公司无其他对外担保或逾期担保行为。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司2020年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-027
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
补充更正公告
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-016）、《第六届董事会第十七次会议决议公告》（2021-010）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-011）和《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公告了2020年度股东大会召开的时间、地点、审议的议案等有关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条“提供担保”事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。由于公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，因此，上述公告需要补充和更正。具体情况
《关于为子公司提供融资担保的公告》:
补充更正前：
一、担保情况概述
（二）担保期限：自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。
……
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。
补充更正后：
除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司提供融资担保的公告（更新后）》。
《第六届董事会第十七次会议决议公告》:
补充更正前：
十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2020年度股东大会审议。
除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届董事会第十七次会议决议公告（更新后）》。
《第六届监事会第十六次会议决议公告》:
补充更正前：
九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第十六次会议决议公告（更新后）》。
《关于召开2020年度股东大会的通知》：
补充更正前：
二、会议审议事项：
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度内部控制自我评价报告
6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2020年年度报告及摘要
8、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案
8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.3公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.4公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.6公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.7公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.8公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.9公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.10公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案
11、关于修订《公司章程》议案
12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.1选举丛强滋为第七届董事会非独立董事
12.2选举陈福旭为第七届董事会非独立董事
12.3选举曲斌为第七届董事会非独立董事
12.4选举宋森为第七届董事会非独立董事
12.5选举荣波为第七届董事会非独立董事
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.1选举曲国霞为第七届董事会独立董事
13.2选举姜爱丽为第七届董事会独立董事
13.3选举季振洲为第七届董事会独立董事
13.4选举钱苏昕为第七届董事会独立董事
14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
14.1选举王涛为第七届监事会股东代表监事
14.2选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事
14.3选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事
14.4选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案12、13、14将采用累积投票方式表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东大会审议的议案4、9、10、11、12、13涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案11为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
三、提案编码
表一：2020年年度股东大会提案编码表
……
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
15、关于为子公司提供融资担保的议案
除上述更正和补充内容外，其他内容不变。详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知（更新后）》。
因此给投资者带来的不便公司深表歉意。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-024
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司关于
召开2020年度股东大会的通知（更新后）
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年4月16日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场方式召开，会议决定于2021年5月7日召开公司2020年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、*管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15至15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年4月28日
7、出席对象：
（1）截至2021年4月28日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和*管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室
四、会议登记办法：
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2021年4月30日（8：00-11：00，14：00-16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：荣 波
联系电话：0631-5675777
传 真：0631-5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
邮 编：264203
5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联*票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件：
第六届董事会第十七次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举公司第七届董事会非独立董事（应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举公司第七届董事会独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举公司第七届监事会股东代表监事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在4位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联*票系统的投票程序
1、互联*票系统开始投票的时间：2021年5月7日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
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