中信证券总部(京东小金库要不要开通)
中信证券总部(京东小金库要不要开通)
炒股太难？小编带你从零经验变为炒股大神，今天为各位分享《「中信证券总部」京东小金库要不要开通》，是否对你有帮助呢？
本文目录
1.中信证券：总部位于中国北京
中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司。
2、国泰君安：总部位于中国上海
3、申万宏源：总部位于新疆乌鲁木齐
申万宏源证券有限公司，是由新*家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成。
4、海通证券：总部位于中国上海
海通证券股份有限公司是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
5、广发证券：总部位于中国广州
广发证券股份有限公司是中国首批综合类券商之一，是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行。
6、光大证券：总部位于中国上海
光大证券股份有限公司是由中国光大总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。
7、招商证券：总部位于中国深圳
招商证券是中国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商。
8、华泰证券：总部位于南京
华泰证券即华泰证券股份有限公司是中国证监会首批批准的综合类券商，也是全国最早获得创新试点资格的券商之一。
9、兴业证券：总部位于福州
兴业证券是一家全国性综合类证券公司，是《证券法》颁布后全国首批获准增资扩股的10家证券公司之一，也是首批第九家被中国证券监督委员会核准为综合类的证券公司。
10、中国银河证券：总部位于中国北京
中国银河证券股份有限公司是经国务院批准，在收购原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产的基础上，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合4家国内投资者，于2007年1月26日共同发起设立的全国性综合类证券公司。
随着民众生活消费习惯的日渐新潮，存款已经不仅仅只被放在了银行，很大一部分民众会把资产的大头存在银行，而那些随用随花、小额投资的活期资产则存在了手机里的APP钱包中。这一习惯伊始，是2013年6月支付宝内余额宝的推出。仅在2014年，作为淘宝强劲对手的京东，也上线了对标余额宝的类似产品——京东小金库。
作为行业内上市较早余额理财类产品，京东小金库背靠着国民*流量的线上购物平台，有快捷交易、方便取用且可享收益的特点。近年来，依托于京东金融APP，京东小金库的“金融”标签日渐浓厚，在很多人眼中，背靠京东国民级生态的京东小金库，与余额宝、零钱通合并成为“三大国民钱包”。
京东金融里的重要“枢纽”
如今，京东小金库已经成为京东金融用户流动资金管理的*之一。从核心功能来看，京东小金库交易便捷，可以直接在京东商城上付款购买商品，其他平台只要是能支持京东支付的线上与线下的各类消费场景，包括生活缴费、话费充值等，都可以选取京东小金库直付。
在理财收益方面，京东小金库自身收益较高，在宝宝类余额理财产品集体收益跳水的大环境下，京东小金库*七日年化仍可达3.0060%。余额理财之外，如果有更高收益的投资需求，在京东金融体系内的基金、保险、期货等投资，均可以使用小金库直接购买，还能享受一定的购买优惠。投资资金存入取出也十分便利，京东小金库支持较大大额的资金出入，提现额度高，*可提10万元。
信贷场景中，京东小金库可以为京东白条、京东金条等产品还款，打通京东体系内的信用还款平台，还可设置京东小金库实现“自动还款”，免去还款逾期的后顾之忧。京东小金库也可以用于还银行信用卡，值得一提的是无论通过小金库还卡还是还金条、白条，每月都有各类“随机减”的优惠活动，方便更省钱。
京东小金库作为京东账户体系的承载体，打通了京东内部以及京东对外的各种支出场景，是京东在支付环节的整合，在业务与平台之间，拥有着十分关键的“枢纽”意义。在此之外，京东小金库只要开通了数字小金卡，就可直接打通支付宝和微信的支付，实现更多场景下的消费，发个红包也是举手之劳，这也让小金库更具备了灵活便利的使用体验，因此深受国民喜爱。
国民级生态的“小金库”
近期，基于庞大的受众认知及使用频率，京东小金库与依托于支付宝的余额宝、微信的零钱通被誉为“三大国民钱包”。京东小金库与其他两个产品背靠的生态都具有无可替代的国民级属性，在各自领域都是无可争议的头部级生态。
从2013年至今，随着人们的消费、生活、投资习惯逐步养成，三大国民钱包也在不断使用中，延伸出细化的需求属性。余额宝偏重生活，零钱通偏重社交，京东小金库则是“金融”属性最浓厚。线下消费场景之中，使用支付宝或微信支付的居多，在线下基本呈现二分天下的局面，而微信天然的社交属性，也让零钱通的承担了很大一部分的亲友转账支付。相比之下，消费场景较少、没有社交场景的京东金融，则为金融交易创造出相对简单封闭的环境，这恰好满足的许多用户的投资使用偏好。为满足日益增长的财富规划需求，他们会更倾向于相对封闭且专业的金融钱包，京东小金库又能打通京东生态，正是他们的不二之选。
基于较为封闭的生态，京东小金库很容易与京东平台各类优惠活动打通，每逢京东购物节，使用小金库还能获得更多优惠券，活动力度极大。加之横向平台之间的打通，如小金库还白条、小金库设置自动还款等操作，都能每次获得一笔随机数额的返现优惠，优惠力度之大，也是不少用户偏爱京东小金库的一大原因。
目前，对使用手机钱包更符合的是年轻人、Z世代的消费习惯，他们长期混迹互联网，愿意接收新事物，愿意将零用钱放在背靠国民级生态的“国民钱包”里。未来，基于年轻一代财商的迅速觉醒，“国民钱包”京东小金库还将继续发挥鲜明的金融优势，把更专业的金融服务提供给广大国民。
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、本报告经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。
4、本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则出具了审阅意见。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司2018年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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3、前十名股东持股情况表
单位：股
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注1：其中，A股股东561,705户，H股登记股东155户。
注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。
注3：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。
注4：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质。
注5：此处列示持股情况摘自本公司截至2018年6月30日的股东名册。
注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
4、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
5、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
6、未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
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注：根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（上证发[2015]51号）及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》(上证发[2017]36号)，上述债券均为面向合格投资者发行。
反映发行人偿债能力的指标：
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1、经营情况的讨论与分析
本集团的投资银行业务包括股权融资、债券及资产证券化和财务顾问业务。
本集团的经纪业务主要从事证券及期货经纪业务，代销金融产品。
本集团的交易业务主要从事权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市、融资融券业务、另类投资和大宗交易业务。
本集团在中国及全球范围内为客户提供资产管理服务及产品。本集团已经开展的资产管理业务包括：集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。
本集团的投资业务主要包括私募股权投资等业务。
本集团提供托管及研究等服务。
本集团的国际业务主要从事机构经纪、投资银行、固定收益、另类投资等业务。
1.1 投资银行
2018年上半年，公司加强对重点行业龙头企业的覆盖，在巩固传统行业客户优势的基础上，重点把握大型国企客户新一轮国企改革业务机会；对新兴行业精耕细作，广泛布局代表新经济发展方向的企业客户，积极进行项目储备。同时，继续贯彻“全产品覆盖”业务策略，努力提升综合竞争优势。
2018年上半年，公司完成A股主承销项目36单，主承销金额人民币912.15亿元（含资产类定向增发），市场份额12.94%，主承销金额及单数均排名市场第一。其中，IPO主承销项目7单，主承销金额人民币79.50亿元；再融资主承销项目29单，主承销金额人民币832.65亿元。
2018年上半年，公司主承销各类信用债券合计409支，主承销金额人民币2,624.35亿元，市场份额4.65%，债券承销金额、承销单数均排名同业第一。公司项目储备充足，继续保持在债券承销市场的领先优势。资产证券化业务继续保持行业领先，在个人汽车抵押贷款证券化、消费信贷证券化等细分市场上的优势明显。
2018年上半年，公司有效抓住市场热点，加深对上市公司尤其是国有上市公司的布局，参与了较多市场影响力大、创新性突出的复杂并购重组交易，同时切入新经济的并购业务，进一步探索新的业务盈利模式，提升公司并购领域市场影响力。
2018年上半年，公司完成A股重大资产重组交易金额约为人民币224亿元，市场份额8.16%，排名行业第三，完成了东方电气股份有限公司重大资产重组、中国船舶重工股份有限公司重大资产重组等多单具有影响力、创新性、能起到示范性作用的重组交易，进一步增强公司的市场影响力。
2018年上半年，全球宣布的涉及中国企业参与的并购交易中，公司参与的交易金额位列中资券商第二名。在国家“一带一路”倡议的引领下，公司积极推动境内公司通过跨境并购实现快速积累和增长，帮助三诺生物传感股份有限公司通过发行股份的方式完成了对长沙三诺健康管理有限公司***股权的收购，成功将境外PTS公司（Polymer Technology Systems,Inc.）整体注入A股上市公司。
2018年上半年，公司新三板业务继续坚持以价值发现和价值实现为核心，一方面积极应对不利的市场环境，优化做市持仓结构，加大对拟IPO和并购标的企业覆盖力度；另一方面高度重视质量控制工作，缩减挂牌督导业务规模，有效控制业务风险。
截至2018年6月30日，公司作为主办券商在持续督导的挂牌公司共35家，在2017年度股转公司主办券商执业质量评价中位列第一档。2018年上半年，公司为160家挂牌公司提供了做市服务，其中99家公司进入了创新层。
1.2 经纪业务（境内，以下相关业务同，境外业务单独列式）
2018年上半年，本集团经纪业务落实以客户为中心的经营思路，大力开拓机构业务、财富管理业务和个人业务，强化分支机构管理，完善客户开发服务体系，做大客户规模。截至报告期末，经纪业务零售客户累计近800万户，一般法人机构客户3.4万户，托管客户资产合计人民币4.8万亿元。
经纪业务构建信投顾投研服务品牌，微信公众服务号连续被外部机构评为行业第一；逐步搭建*、最全、最专业的金融产品超市，代销金融产品的规模和收益持续保持市场领先；提升交易与配置服务能力，着力向财富管理转型。
2018年上半年，本集团经纪业务继续保持行业领先地位，代理股票基金交易总量（不含场内货币基金交易量）市场份额6.00%；投资顾问人数较2017年底增长16%，员工执业水平快速提升。
1.3 交易
股权衍生品业务方面，公司面向机构客户提供包括场外期权报价交易、股票收益互换、跨境收益互换在内的场外衍生品服务，解决客户的风险管理、全球资产配置、策略投资等需求；为机构客户和零售客户提供浮动收益挂钩收益凭证、结构性产品等柜台产品，满足客户的财富管理、大类资产配置需求；为交易所交易的基金产品、场内期权产品提供流动性做市服务。2018年上半年，公司场外衍生品业务持续发展；柜台产品进一步丰富挂钩标的和收益结构；做市交易业务向多品种、多元化方向发展，上证50ETF期权做市持续排名市场前列。保持客户群体广泛、产品供给丰富、收益相对稳定的业务形态。
固定收益业务方面，公司充分发挥客户资源优势，提升服务客户的综合能力，2018年上半年利率产品销售总规模保持同业第一。通过加强各业务板块之间的合作，丰富交易品种，涵盖各类固定收益产品、市场、客户。加强债券及衍生品做市，获得“债券通*境内报价机构”荣誉称号，债券通交易量同业第一。加强市场研判及信用研究，提高风险管理能力。此外，公司积极推动股份制银行、城商行等金融机构的投顾服务，投顾业务稳步发展。
大宗商品业务方面，公司继续践行金融服务实体经济的理念，通过现货贸易业务深耕实体产业、提升现货做市贸易和供应链服务能力，为产业上、中、下游客户提供个性化服务。衍生品业务方面，针对境内外企业和机构投资者客户，继续开展交易服务，扩大商品互换交易、商品场外期权等业务的盈利能力和客户覆盖度。初步形成了现货贸易、衍生交易、报价做市等业务相互支撑发展的局面，期望进一步为境内外各类产业和机构客户提供大宗商品领域个性化、专业化的金融服务。
大宗经纪业务方面，2018年上半年积极应对市场股价异常波动，优化客户结构，持续为客户提供专业的融资和融券业务服务。本集团坚持审慎发展的原则，在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健开展融资融券业务。截至报告期末，本集团融资融券规模约人民币647.22亿元，占全市场业务规模的7.04%，排名行业第一。其中，融资规模人民币642.57亿元，融券规模人民币4.65亿元。
2018年上半年，公司股票自营业务根据市场变化，强化了仓位管理，严格管理市场风险，将市场波动带来的风险尽量控制在较低范围。加强研究体系建设及基本面研究力度，继续探索多策略的自营模式。
2018年上半年，公司另类投资业务积极应对市场变化，基于宏观分析和判断，以量化交易为核心，灵活运用各种金融工具和衍生品进行风险管理，开拓多市场多元化的投资策略，有效分散了投资风险，丰富收益来源，克服市场下跌带来的不利影响。在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的*技术，取得了成效。目前已开展的业务或策略包括：股指期现套利、股票多空、宏观对冲、大宗交易、统计套利、基本面量化、可转债套利、商品策略、期权策略、组合对冲基金投资、全球多策略基金等。
1.4 资产管理
2018年上半年，公司资产管理业务继续坚持“服务机构，兼顾零售”的发展路径，加强投研建设、做大客户市场、完善产品服务、提升管理水平。截至报告期末，公司资产管理规模为人民币15,338亿元，市场份额10.30%，主动管理规模人民币5,832亿元，均排名市场第一。其中，集合理财产品规模、定向资产管理业务规模（含企业年金、全国社保基金）与专项资产管理业务的规模分别为人民币1,529.29亿元、13,793.27亿元和15.43亿元。
2018年上半年，华夏基金紧抓市场机遇，优化产品线布局，有效推进公募基金销售，健康发展机构业务，持续拓展国际业务，不断提高风险防范能力，各项工作稳健运营，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模为人民币9,060.32亿元。其中，公募基金管理规模人民币4,571.92亿元，非货币公募基金（不含短期理财）规模行业排名第二；机构业务资产管理规模人民币4,488.40亿元（不含投资咨询等业务），机构业务规模保持行业前列。
1.5 托管
2018年上半年，公司托管业务的工作重心是持续提升客户满意度。通过充实客户服务团队、完善服务模式、升级在线服务平台、积极拓展创新服务领域，公司保持了资产托管和基金服务市场份额的稳健增长。截至报告期末，由公司提供资产托管服务的证券投资基金、资产管理计划等共4,187支，提供估值核算服务和注册登记服务的私募投资基金共4,402支。
1.6 投资
根据中国证券业协会于2016年12月30日颁布的《证券公司另类投资子公司管理规范》，公司自营投资品种清单以外的另类投资业务由公司全资子公司中信证券投资全面承担，其中包括原由金石投资开展的自有资金直接投资业务。当前，中信证券投资已形成了包括TMT、消费升级、先进制造、医疗健康、金融环保物流、综合等在内的六大行业分类，投资项目广泛涉及国内和国际业务。中信证券投资作为公司自有资金股权投资平台，积极参与支持创新型企业发展、国企混改及债转股等涉及国家战略的重点方向，切实落实国家对金融支持实体经济发展的要求。
截至2018年6月30日，金石投资作为公司私募股权投资基金管理平台公司，管理基金20支，管理规模超过人民币300亿元。2018年上半年，金石投资新增对外投资规模超过人民币15亿元。
1.7 研究业务
2018年上半年，公司研究业务结合市场及客户需求，通过市场和校园招聘补充人员力量，目前共有34个专业研究团队，维持研究领域的全覆盖。2018年上半年，公司共外发研究报告3,350篇，为客户提供路演服务5,988次；此外，还组织了“寻找中国科技力量”、“高端财富管理论坛”、“2018医疗健康大会暨第七届中国健康产业投资与并购CEO峰会”以及“中信证券2018年资本市场论坛”等25场大中型投资者论坛，累计服务客户逾6,000人次。
此外，公司研究业务继续积极推进与中信里昂证券合作的深度和广度，加强海外研究服务，加快研究业务的国际化进程，提高公司研究业务的海外品牌和影响力。2018年上半年，公司共向海外机构投资者提供各类英文报告近千份，为全球机构投资者提供路演服务150余场；2018年上半年，为国内大型机构客户组织了美国CES调研和台湾电子科技产业调研。
1.8 国际业务
2018年上半年，公司通过中信里昂证券继续发展国际业务。中信里昂证券作为亚太资本市场的主要参与者之一，为客户提供独到的见解，在市场上有效地寻找流动性及资金等核心金融服务。中信里昂证券总部位于香港，在亚洲、澳大利亚、欧洲和美国等20个地点运营，拥有近2,000名专业人士，业务遍及资本市场的各个领域，包括股票、固定收益、企业融资、资产管理、另类投资和财富管理等。凭借在15个证券交易所的交易执行能力，中信里昂证券的全球销售平台通过40,000多个客户联络点为2,000多家机构客户提供服务。
中信里昂证券于2017年完成了四阶段业务转型计划中的前两个阶段，即整合和重组；2018年的工作重点已转为后两个阶段，即投资和多元化，包括对团队、系统和业务流程的持续发展和升级，尤其针对企业融资、固定收益和资产管理等对中信里昂证券整体业务日益重要的业务。预期这将有助于中信里昂证券业务组合和收入来源的持续多元化。
在投资银行和经纪业务领域，中信里昂证券已经在“一带一路”沿线拥有最广泛的网络和业务，并计划继续扩展到更多地区，包括越南、孟加拉国、巴基斯坦和中东等，不仅可以补充现有网络，并且可以进一步巩固其亚太地区主要资本市场参与者的地位。尽管区域经济和市场可能受到世界各地地缘政治事件的短期影响，但预计长远来看，世界经济平衡的重建将更加倚重亚太地区，公司国际业务的发展将受益于当前的布局。
2、与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
*施行新金融工具准则日为2018年1月1日，该变化构成了会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在财务报表中。本集团选择不对比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于*施行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。
3、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2018-059
中信证券股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年8月14日发出书面会议通知，2018年8月23日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的***，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议一致审议通过了以下事项：
一、关于审议公司2018年半年度报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
公司2018年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于审议公司2018年度中期合规报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
三、关于审议公司2018年度中期全面风险管理报告的议案
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2018年8月23日
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）*公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就中天精装本次募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币577,000,000.00元可转换公司债券。本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）验证确认。
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币2,320.07万元，项目开工时间为2021年3月30日，预计完工交付时间为2022年6月30日（实际工期以发包人书面通知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
2、中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币2,984.07万元，项目开工时间为2021年4月13日，预计完工交付时间为2023年12月31日（实际工期以发包人书面通知为准）。
（二） 变更募集资金投资项目的原因
根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司拟将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的新增子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。
本次变更部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
三、新募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币3,056.36万元，项目开工时间为2021年9月15日，预计完工交付时间为2023年12月30日（实际工期以发包人书面通知为准）。
2、中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币2,897.93万元，项目开工时间为2021年9月15日，预计完工交付时间为2023年12月30日（实际工期以发包人书面通知为准）。
（二） 项目可行性分析
2022年，中华人民共和国全国人民代表大会、中国人民政治协商会议释放出支持房地产市场平稳健康发展的政策信号，明确提出“满足购房者合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环”。中国银保监会、中国人民银行也密集发声，释放出优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求的信号。一行两会相继发声后，各地政府促进房地产市场稳定发展的政策不断落地，这些表态均体现了国家稳定房地产市场的政策导向。
公司新募投项目的业主方均为国内央企房地产开发商中海地产，该客户具有较大的资产规模、较强的资金实力和较好的信用水平，可确保本次募投项目顺利完成。公司新募投项目与主营业务一致，公司具有丰富的项目经验积累，深谙业务技术窍门，将为募投项目的顺利实施提供专业技术保障。
（三） 项目经济效益分析
经测算，公司新募投项目预计毛利率均在14.00%-15.00%，经济效益良好。
四、募集资金投资项目变更的审议情况
（一）董事会意见
公司于2022年5月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更部分可转债募集资金投资项目。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目，是结合内外部环境变化，根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际发展需求。公司董事会审议时履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。因此，同意公司关于变更部分可转债募集资金投资项目，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分可转债募集资金投资项目是基于公司发展规划以及公司实际情况作出的，符合公司发展战略，有利于公司业务开展和提高募集资金使用效率。本次变更部分可转债募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分可转债募集资金投资项目符合相关法律、法规的规定，不存在违规变更募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
保荐代表人：
黄 慈杨 斌
中信证券股份有限公司
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